鸿泉技术临时股东会于2026年11月2日在浙江省杭州市滨江区启智街35号鸿泉大厦17层会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长何军强主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议核心议程为审议多项公司经营及治理相关议案，全部审议议案均获通过，无被否决议案。
本次会议出席相关情况如下：
| 事项 | 数值 |
|---|---|
| 出席会议的股东和代理人人数 | 22 |
| 其中普通股股东人数 | 22 |
| 出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,944,598 |
| 其中普通股股东所持有表决权数量 | 52,944,598 |
| 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 53.0434% |
| 其中普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 53.0434% |
公司在任董事7人全部列席会议，其中冯远静、王敬东、许诺为独立董事；董事会秘书章旭健列席会议，其他高管均列席会议。
本次会议审议通过的全部议案及表决情况如下：
- 《关于审议收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》：该议案为普通决议议案，关联股东已回避表决，普通股股东表决情况为同意10,694,067票，占比99.88%；反对12,718票，占比0.12%；弃权0票，占比0.00%。针对中小投资者的单独计票结果为同意724,186票，占比98.27%；反对12,718票，占比1.73%；弃权0票，占比0.00%。
- 《关于审议终止实施2024年限制性股票激励计划的议案》：该议案为特别决议议案，普通股股东表决情况为同意52,931,880票，占比99.98%；反对12,718票，占比0.02%；弃权0票，占比0.00%。针对中小投资者的单独计票结果为同意7,532,899票，占比99.83%；反对12,718票，占比0.17%；弃权0票，占比0.00%。
- 《关于审议修订公司部分治理制度的议案》：该议案为普通决议议案，普通股股东表决情况如下：
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 52931880 | 99.98 | 12718 | 0.02 | 0 | 0.00 |
本次股东会由浙江天册律师事务所律师张声、武岳现场见证，律师出具结论意见显示，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
