通威股份调整发行股份购资产定价基准日 新发股价定为9.12元/股同步修订重组预案

11月2日，通威股份（600438）发布公告披露，公司于2026年10月30日召开第九届董事会第十四次会议，正式审议通过调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关定价基准日、发行价格的议案，同步完成重组预案的修订工作。

本次调整前，公司原于2026年3月10日召开的第九届董事会第七次会议，已确定本次交易发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日为该次董事会决议公告日，对应发行价格为15.20元/股。由于首次预案披露后交易各方持续推进磋商工作，未能在首次审议董事会决议公告日后6个月内发出股东大会通知，根据上交所相关自律监管指引要求，公司本次重新调整定价基准日，将其确定为第九届董事会第十四次会议决议公告日，该调整合规且未对原交易方案构成重大改动，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次定价基准日对应的不同区间股票交易均价情况如下：

经交易各方协商确定，本次发行股份购买资产的最终发行价格定为9.12元/股，略高于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，符合相关监管要求。

伴随定价相关参数调整，公司对本次重组预案完成全面修订，修订内容覆盖多个核心章节：除更新封面及释义章节表述外，还在交易概述、预估作价等板块同步更新定价调整细节、交易履行程序、停复牌安排等信息，同时根据最新经营情况对上市公司、交易对方、标的资产的主体信息、产权关系、财务数据等内容进行了补充更新，也同步完善了风险提示章节内容与独立董事专门会议的审核意见表述。

通威股份同时提示，截至公告披露日，本次交易具体方案仍在持续协商阶段，公司董事会暂不发出召开审议本次交易事项股东大会的通知，待方案磋商完成后将再次召开董事会审议相关议案，后续再提请股东大会履行审议程序。本次交易尚需股东大会批准及相关主管部门核准，目前交易推进仍存多重不确定性，包括方案后续调整、各方未能最终达成一致、监管审批进度不及预期，以及光伏产业政策变动、行业竞争加剧导致标的经营承压、募集配套资金不达预期等风险，公司后续将持续推进相关工作并及时披露进展，提醒投资者充分注意投资风险。

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