中访网数据 海立股份（600619）第十届董事会第二十五次会议以通讯方式召开，会议应到董事9人，实际参会董事9人。会议通知及载有决议事项的书面文件于2026年10月19日以电子邮件方式发出，并于2026年10月29日经与会全体董事审议并签名表决。
会议审议通过三项议案：一是《2026年第三季度报告》，同意于2026年10月31日在指定媒体上披露，该报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过；二是《海立股份“十五五”战略规划》；三是《关于设立广州海立马瑞利汽车热管理系统有限公司的议案》。
根据第三项议案，海立股份下属控股企业海立马瑞利汽车系统有限公司（HMC）拟在广州新设全资子公司广州海立马瑞利汽车热管理系统有限公司（暂定名，以注册登记为准，简称HMGZ），注册资本4,900万元，由HMC自筹。HMGZ主要从事汽车空调业务，设立后将收购HMC的全资子公司海立马瑞利（无锡）汽车热管理系统有限公司之广州分公司的全部经营性资产，并注销该分公司。
上述三项议案表决结果均为9票同意，0票弃权，0票反对。
