中访网数据 第一医药（600833）于2026年10月29日以通讯方式召开第十一届董事会第十二次会议。会议通知于2026年10月19日以邮件方式发出，由董事长张海波先生召集并主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，委托表决0名。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对或弃权票。
会议审议通过公司《2026年第三季度报告》，表决结果为赞成9名、反对0名、弃权0名；报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
会议审议通过《关于制定的议案》，表决结果为赞成9名、反对0名、弃权0名。制定该办法旨在促进公司对外拓展，切实加强对股权投资的管理，规范投资行为；该议案已经战略与ESG委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
会议审议通过《关于制定的议案》，表决结果为赞成9名、反对0名、弃权0名。制定该办法旨在加强和规范公司经济责任审计工作，促进各级领导人员履职尽责、担当作为、廉洁自律；该议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
会议审议通过《关于修订的议案》，表决结果为赞成9名、反对0名、弃权0名。修订依据为公司实际情况及内控管理要求，该议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
会议审议通过《关于修订的议案》，表决结果为赞成9名、反对0名、弃权0名，修订依据为公司实际情况及内控管理要求。
备查文件包括公司第十一届董事会第十二次会议决议、公司2026年第七次审计委员会决议、公司2026年第二次战略与ESG委员会的审阅意见。
