中信建投第三届董事会第二十六次会议决议公告

中访网数据  中信建投证券股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2026年10月30日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事14名，实际出席董事14名，其中现场出席的董事4名，以电话方式出席的董事10名。本次会议由董事长刘成先生主持，公司相关高级管理人员列席会议。会议审议通过多项议案。一是关于《中信建投证券股份有限公司2026年第三季度报告》的议案，表决结果为14票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得通过，公司2026年第三季度报告与本公告同日披露。二是关于增补非执行董事的议案，会议同意提请股东会审议关于选举任易先生担任公司非执行董事的议案，同时提请股东会授权董事会并由董事会转授权经营管理层办理与董事任职相关的备案等事项，该议案尚需提交股东会审议。三是关于调整董事会专门委员会委员的议案，同意华淑蕊董事由原董事会风险管理委员会委员调整为该委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期结束之日止；并同意在选举任易先生担任公司非执行董事的议案获得股东会通过的前提下，增补任易先生为董事会风险管理委员会委员、董事会薪酬与提名委员会委员。会议还审议通过关于设立分公司的议案、关于分公司更名及相关事项的议案，以及关于对中信建投（国际）金融控股有限公司增资的议案，同意对中信建投（国际）金融控股有限公司增资60亿港元（或等值人民币）。此外，会议审议通过关于申请注册香港交易所联讯通及相关授权事项的议案，同意公司申请注册香港交易及结算所有限公司联讯通账户，并授权董事会秘书兼联席公司秘书刘乃生先生代表公司办理联讯通注册、使用及维护相关事宜，同意由刘乃生先生、证券事务代表都宁宁女士担任联讯通的管理员。上述议案表决结果均为14票同意、0票反对、0票弃权。