慧源同创科技(01116)委任代表表格于二零二六年十一月二十六日举行之二零二六年股东周年大会(「大会」)适用之代表委任表格

【慧源同創：发布2026年股东周年大会代表委任表格】 慧源同創公告称，公司将于2026年11月26日上午十一时正举行2026年股东周年大会，审议事项包括：采纳截至2026年6月30日止财政年度经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；重选张雅娜为执行董事，重选陆建平、杜宁为独立非执行董事；授权董事会厘定董事薪酬；重新委任中正天恒会计师有限公司为独立核数师并授权董事会厘定其酬金；授予董事回购不超已发行股份总数10%股份的一般授权；授予董事配发、发行及处置不超已发行股份总数20%新股份的一般授权；待上述两项授权决议通过后，扩大董事配发处置额外股份的一般授权，数额相当于公司回购及注销的股份总数。股东需最迟于大会召开48小时前交回代表委任表格方为有效。