2026年10月31日，山东高速股份有限公司（证券代码：600350，证券简称：山东高速）发布第七届董事会第七次会议决议公告，披露该次会议于10月30日以现场结合通讯表决的方式顺利召开，全部14名应到董事均全程参会，会议召集、召开流程完全符合《公司法》与《公司章程》相关规定。
本次会议由公司董事长傅柏先主持，公司高管团队及相关部门负责人列席会议，全部5项提交审议的议案均获得与会董事全票通过，无反对票与弃权票，审议效率与共识度极高。
本次会议审议通过的全部议案表决情况如下：
| 序号 | 议案名称 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《2026年第三季度总经理工作报告》 | 14 | 0 | 0 |
| 2 | 《2026年第三季度报告》 | 14 | 0 | 0 |
| 3 | 《关于制定<山东高速股份有限公司经理层工作规则>的议案》 | 14 | 0 | 0 |
| 4 | 《关于制定<山东高速股份有限公司总经理办公会议事规则>的议案》 | 14 | 0 | 0 |
| 5 | 《关于修订<山东高速股份有限公司总经理办公会议事清单>的议案》 | 14 | 0 | 0 |
据公告披露，本次会议审议通过的2026年第三季度报告，此前已经公司董事会审计委员会前置审议通过，后续公司将严格按照监管要求，在中国证监会指定的信息披露网站及媒体完成该报告的正式对外发布，投资者可留意后续披露的完整三季度经营财务数据。
值得关注的是，本次会议集中落地了三项公司治理层面的制度建设安排，通过全新制定经理层工作规则、总经理办公会议事规则，同步修订总经理办公会议事清单，进一步明确了经理层的权责边界与议事流程，将推动公司经营决策体系的规范化、精细化水平进一步提升，为后续日常运营的高效合规开展夯实制度基础。
