金融街控股股份有限公司临时股东会现场会议于2026年10月30日14:50在北京市西城区金城坊街7号召开，会议由公司第十届董事会召集，董事长杨扬主持，采用现场投票与网络表决相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议核心议程为选举第十一届董事会非独立董事、独立董事，审议第十一届董事会非独立董事薪酬、独立董事薪酬相关议案。
参加和授权代理人参加本次股东会现场会议和网络投票的股东共220人，持有和代表股份1429124217股，占公司有表决权总股份的47.8139%。其中参加现场会议的股东共4人，代表股份1099071113股，占公司有表决权总股份的36.7714%；参加网络投票的股东共216人，代表股份330053104股，占公司有表决权总股份的11.0425%。公司第十届董事会董事、第十一届董事会非独立董事候选人、第十一届董事会独立董事候选人和相关高级管理人员列席了会议，北京观韬律师事务所指派律师见证了本次会议。
本次会议全部提案均获通过，未出现否决提案的情形，也不涉及变更以往股东会已通过的决议。
本次会议采取累积投票制选举公司第十一届董事会非独立董事的议案表决情况如下：
| 候选人身份 | 候选人姓名 | 统计口径 | 代表股份总数（股） | 同意股份数（股） | 同意占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非独立董事候选人 | 杨扬 | 出席会议所有有表决权股东 | 1429124217 | 1419484140 | 99.3255% |
| 非独立董事候选人 | 杨扬 | 单独或合计持股5%以下的中小股东 | 23910503 | 14270426 | 59.6827% |
| 非独立董事候选人 | 盛华平 | 出席会议所有有表决权股东 | 1429124217 | 1419351617 | 99.3162% |
| 非独立董事候选人 | 盛华平 | 单独或合计持股5%以下的中小股东 | 23910503 | 14137903 | 59.1284% |
| 非独立董事候选人 | 袁俊杰 | 出席会议所有有表决权股东 | 1429124217 | 1419352815 | 99.3163% |
| 非独立董事候选人 | 袁俊杰 | 单独或合计持股5%以下的中小股东 | 23910503 | 14139101 | 59.1334% |
| 非独立董事候选人 | 孙杰 | 出席会议所有有表决权股东 | 1429124217 | 1419304822 | 99.3129% |
| 非独立董事候选人 | 孙杰 | 单独或合计持股5%以下的中小股东 | 23910503 | 14091108 | 58.9327% |
| 非独立董事候选人 | 姜欣 | 出席会议所有有表决权股东 | 1429124217 | 1419305047 | 99.3129% |
| 非独立董事候选人 | 姜欣 | 单独或合计持股5%以下的中小股东 | 23910503 | 14091333 | 58.9337% |
| 非独立董事候选人 | 任庆和 | 出席会议所有有表决权股东 | 1429124217 | 1419905048 | 99.3549% |
| 非独立董事候选人 | 任庆和 | 单独或合计持股5%以下的中小股东 | 23910503 | 14691334 | 61.4430% |
表决结果显示，杨扬、盛华平、袁俊杰、孙杰、姜欣、任庆和均当选为公司第十一届董事会非独立董事。公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员人数总计不超过公司董事总数的二分之一，公司董事会中未有由职工代表担任的董事。
本次会议采取累积投票制选举公司第十一届董事会独立董事的议案表决情况如下：
| 候选人身份 | 候选人姓名 | 统计口径 | 代表股份总数（股） | 同意股份数（股） | 同意占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 独立董事候选人 | 何青 | 出席会议所有有表决权股东 | 1429124217 | 1419352142 | 99.3162% |
| 独立董事候选人 | 何青 | 单独或合计持股5%以下的中小股东 | 23910503 | 14138428 | 59.1306% |
| 独立董事候选人 | 刘承韪 | 出席会议所有有表决权股东 | 1429124217 | 1419166720 | 99.3032% |
| 独立董事候选人 | 刘承韪 | 单独或合计持股5%以下的中小股东 | 23910503 | 13953006 | 58.3551% |
| 独立董事候选人 | 肖鹰 | 出席会议所有有表决权股东 | 1429124217 | 1419307006 | 99.3131% |
| 独立董事候选人 | 肖鹰 | 单独或合计持股5%以下的中小股东 | 23910503 | 14093292 | 58.9418% |
表决结果显示，何青、刘承韪、肖鹰均当选为公司第十一届董事会独立董事。
本次会议审议公司第十一届董事会非独立董事薪酬的议案表决情况如下：
| 统计口径 | 代表股份总数（股） | 同意股份数（股） | 同意占比 | 反对股份数（股） | 反对占比 | 弃权股份数（股） | 弃权占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出席会议所有有表决权股东 | 1429124217 | 1421208914 | 99.4461% | 4828097 | 0.3378% | 3087206 | 0.2160% |
| 单独或合计持股5%以下的中小股东 | 23910503 | 15995200 | 66.8961% | 4828097 | 20.1924% | 3087206 | 12.9115% |
表决结果显示，该议案审议通过。具体内容为：与公司签订劳动合同的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，按照公司薪酬管理制度、薪酬方案及绩效评价结果等执行；未与公司签订劳动合同的非独立董事不在公司领取薪酬。授权公司董事会根据公司经营情况制定内部非独立董事的具体薪酬标准。
本次会议审议公司第十一届董事会独立董事薪酬的议案表决情况如下：
| 统计口径 | 代表股份总数（股） | 同意股份数（股） | 同意占比 | 反对股份数（股） | 反对占比 | 弃权股份数（股） | 弃权占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出席会议所有有表决权股东 | 1429124217 | 1421206914 | 99.4460% | 4828097 | 0.3378% | 3089206 | 0.2162% |
| 单独或合计持股5%以下的中小股东 | 23910503 | 15993200 | 66.8878% | 4828097 | 20.1924% | 3089206 | 12.9199% |
表决结果显示，该议案审议通过。具体内容为：公司独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴标准为税前22万元/年/人，除此之外不再领取其他任何报酬。
北京观韬律师事务所指派张文亮律师和战梦璐律师见证了本次股东会，并出具了编号为观意字2026BJ003571号的法律意见书，法律意见显示：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
