科翔股份审议通过H股上市后适用公司章程草案及19项治理制度 适配两地监管要求

广东科翔电子科技股份有限公司（证券简称：科翔股份，证券代码：300903）于2026年10月29日召开第三届董事会第十三次会议，正式审议通过H股发行上市后适用的《公司章程(草案)》，以及配套修订、制定的系列议事规则与内部治理制度，全面适配境内外两地监管规则要求，为后续H股在香港联合交易所有限公司主板上市夯实制度基础。

本次制定的H股上市版《公司章程(草案)》严格依据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等境内法规，以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港本地相关法律法规编制，充分结合公司实际运营需求。新章程将自公司H股股票在香港联交所上市之日起正式生效，本次H股发行上市完成前，公司现行有效公司章程及配套议事规则仍将继续执行。

董事会同时提请股东大会授权董事会及/或其授权人士，可根据境内外法律法规、监管机构的最新要求以及本次H股发行上市的实际情况，对《公司章程(草案)》《股东会议事规则(草案)》《董事会议事规则(草案)》进行合理调整修改，包括后续H股发行完毕后对注册资本、股权结构等条款的对应更新，以及向相关监管部门办理变更、备案等手续，相关调整将不会对股东合法权益构成任何不利影响，且全程符合两地监管规定。

除公司章程及三大核心议事规则外，公司本次同步修订、制定了19项内部治理配套制度，覆盖董事会专门委员会运作、信息披露、ESG管理、反舞弊反腐败等多个维度，各项制度的审议层级、生效时间安排如下：

根据安排，上述第1至15项制度经本次董事会审议通过后，将自公司H股在香港联交所主板上市交易之日起生效，现行对应制度在过渡期内继续适用；第16至18项制度尚需提交公司后续股东大会审议，通过后同样自H股上市当日起正式生效；第19项《境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度》自本次董事会审议通过后立即施行。

本次披露的《公司章程(草案)》对原章程核心条款进行了系统性优化，在原有境内监管要求基础上全面纳入香港联交所上市规则相关规定，新增无纸证券市场相关运作规则、H股股东名册存放与管理安排、关连交易回避机制、董事会成员多元化要求、H股股息收款代理人安排等适配境外上市的专项条款，同时对公司注册资本、股权结构、股份类别、董事会组成、信息披露渠道等内容作出针对性调整，充分兼顾境内外不同市场的监管标准，保障全体股东尤其是中小投资者的合法权益。

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