华新建材集团股份有限公司股东会于2026年10月30日在湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座2楼会议室召开，会议由公司董事会召集，公司董事长徐永模主持，表决方式为现场投票和网络投票相结合。本次会议核心议程为审议相关议案，本次会议不存在否决议案。
本次会议出席相关情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 562 |
|---|---|
| 其中：A股股东人数 | 561 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 1 |
| 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 601021304 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 559949076 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 41072228 |
| 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 49.6810 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 46.2860 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 3.3951 |
公司在任董事9人全部列席本次会议，公司副总裁、董事会秘书叶家兴列席了会议。
本次会议审议通过非累积投票议案：关于收购豪瑞菲律宾资产之关联交易的议案，该议案为普通决议案，关联股东Holchin B.V.、Holpac Limited已回避表决，表决情况如下：
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 559507576 | 99.9212 | 278100 | 0.0497 | 163400 | 0.0292 |
| H股 | 40973543 | 99.7597 | 71800 | 0.1748 | 26885 | 0.0655 |
| 普通股合计 | 600481119 | 99.9101 | 349900 | 0.0582 | 190285 | 0.0317 |
本次会议由湖北松之盛律师事务所律师梅梦元、夏佳文现场见证，律师出具结论意见认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
