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江丰电子临时股东会审议通过H股发行上市相关全部议案 最高同意率达99.89%

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2026年10月30日下午14:30，宁波江丰电子材料股份有限公司临时股东会在浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路的公司会议室召开，会议由公司董事会召集，公司董事长边逸军主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，核心议程为审议公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关系列议案。
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共967人，代表股份136,132,076股，占公司有表决权股份总数的49.5114%。其中通过现场投票的股东9人，代表股份84,050,133股，占公司有表决权股份总数的30.5691%；通过网络投票的股东958人，代表股份52,081,943股，占公司有表决权股份总数的18.9423%。出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权委托代表共964人，代表股份70,950,141股，占公司有表决权股份总数的25.8047%。其中通过现场投票的中小股东6人，代表股份18,868,198股，占公司有表决权股份总数的6.8624%；通过网络投票的中小股东958人，代表股份52,081,943股，占公司有表决权股份总数的18.9423%。公司董事出席了本次会议，公司部分高级管理人员等相关人士列席了本次会议，公司董事会秘书因工作原因请假，律师对本次股东会进行了见证。
本次会议所有提案均获通过，具体表决情况如下：

提案编码 提案名称 表决分类 同意股数（股） 同意比例（%） 反对股数（股） 反对比例（%） 弃权股数（股） 弃权比例（%） 表决结果
1.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 总表决情况 135,968,822 99.8801 159,154 0.1169 4,100 0.0030 通过
1.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 中小股东表决情况 70,786,887 99.7699 159,154 0.2243 4,100 0.0058 通过
2.01 发行股票的种类和面值 总表决情况 135,968,122 99.8796 159,154 0.1169 4,800 0.0035 通过
2.01 发行股票的种类和面值 中小股东表决情况 70,786,187 99.7689 159,154 0.2243 4,800 0.0068 通过
2.02 发行方式 总表决情况 135,965,622 99.8777 159,154 0.1169 7,300 0.0054 通过
2.02 发行方式 中小股东表决情况 70,783,687 99.7654 159,154 0.2243 7,300 0.0103 通过
2.03 发行规模 总表决情况 135,968,122 99.8796 159,154 0.1169 4,800 0.0035 通过
2.03 发行规模 中小股东表决情况 70,786,187 99.7689 159,154 0.2243 4,800 0.0068 通过
2.04 发行对象 总表决情况 135,968,122 99.8796 159,154 0.1169 4,800 0.0035 通过
2.04 发行对象 中小股东表决情况 70,786,187 99.7689 159,154 0.2243 4,800 0.0068 通过
2.05 定价方式 总表决情况 135,968,122 99.8796 159,154 0.1169 4,800 0.0035 通过
2.05 定价方式 中小股东表决情况 70,786,187 99.7689 159,154 0.2243 4,800 0.0068 通过
2.06 发行及上市时间 总表决情况 135,968,122 99.8796 159,154 0.1169 4,800 0.0035 通过
2.06 发行及上市时间 中小股东表决情况 70,786,187 99.7689 159,154 0.2243 4,800 0.0068 通过
2.07 发售原则 总表决情况 135,968,122 99.8796 159,154 0.1169 4,800 0.0035 通过
2.07 发售原则 中小股东表决情况 70,786,187 99.7689 159,154 0.2243 4,800 0.0068 通过
3.00 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 总表决情况 135,968,122 99.8796 159,154 0.1169 4,800 0.0035 通过
3.00 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 中小股东表决情况 70,786,187 99.7689 159,154 0.2243 4,800 0.0068 通过
4.00 《关于公司发行境外上市股票(H股)并上市决议有效期的议案》 总表决情况 135,967,922 99.8794 159,854 0.1174 4,300 0.0032 通过
4.00 《关于公司发行境外上市股票(H股)并上市决议有效期的议案》 中小股东表决情况 70,785,987 99.7686 159,854 0.2253 4,300 0.0061 通过
5.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》 总表决情况 135,902,622 99.8314 159,654 0.1173 69,800 0.0513 通过
5.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》 中小股东表决情况 70,720,687 99.6766 159,654 0.2250 69,800 0.0984 通过
6.00 《关于公司境外公开发行H股股票募集资金使用计划的议案》 总表决情况 135,902,422 99.8313 159,854 0.1174 69,800 0.0513 通过
6.00 《关于公司境外公开发行H股股票募集资金使用计划的议案》 中小股东表决情况 70,720,487 99.6763 159,854 0.2253 69,800 0.0984 通过
7.00 《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》 总表决情况 135,903,722 99.8323 158,754 0.1166 69,600 0.0511 通过
7.00 《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》 中小股东表决情况 70,721,787 99.6781 158,754 0.2238 69,600 0.0981 通过
8.01 《修订<宁波江丰电子材料股份有限公司公司章程(草案)>》 总表决情况 135,971,327 99.8819 151,349 0.1112 9,400（其中因未投票默认弃权200股） 0.0069 通过
8.01 《修订<宁波江丰电子材料股份有限公司公司章程(草案)>》 中小股东表决情况 70,789,392 99.7734 151,349 0.2133 9,400（其中因未投票默认弃权200股） 0.0132 通过
8.02 《修订<宁波江丰电子材料股份有限公司股东会议事规则(草案)>》 总表决情况 135,973,222 99.8833 150,354 0.1104 8,500（其中因未投票默认弃权200股） 0.0062 通过
8.02 《修订<宁波江丰电子材料股份有限公司股东会议事规则(草案)>》 中小股东表决情况 70,791,287 99.7761 150,354 0.2119 8,500（其中因未投票默认弃权200股） 0.0120 通过
8.03 《修订<宁波江丰电子材料股份有限公司董事会议事规则(草案)>》 总表决情况 135,973,222 99.8833 150,354 0.1104 8,500（其中因未投票默认弃权200股） 0.0062 通过
8.03 《修订<宁波江丰电子材料股份有限公司董事会议事规则(草案)>》 中小股东表决情况 70,791,287 99.7761 150,354 0.2119 8,500（其中因未投票默认弃权200股） 0.0120 通过
9.01 《修订<独立董事工作制度(草案)>》 总表决情况 135,973,222 99.8833 149,454 0.1098 9,400（其中因未投票默认弃权200股） 0.0069 通过
9.01 《修订<独立董事工作制度(草案)>》 中小股东表决情况 70,791,287 99.7761 149,454 0.2106 9,400（其中因未投票默认弃权200股） 0.0132 通过
9.02 《修订<A股关联交易决策制度(草案)>》 总表决情况 135,973,222 99.8833 149,454 0.1098 9,400（其中因未投票默认弃权200股） 0.0069 通过
9.02 《修订<A股关联交易决策制度(草案)>》 中小股东表决情况 70,791,287 99.7761 149,454 0.2106 9,400（其中因未投票默认弃权200股） 0.0132 通过
9.03 《修订<防范关联方占用公司资金管理制度(草案)>》 总表决情况 135,909,022 99.8361 149,454 0.1098 73,600（其中因未投票默认弃权200股） 0.0541 通过
9.03 《修订<防范关联方占用公司资金管理制度(草案)>》 中小股东表决情况 70,727,087 99.6856 149,454 0.2106 73,600（其中因未投票默认弃权200股） 0.1037 通过
9.04 《修订<重大投资决策管理制度(草案)>》 总表决情况 135,907,622 99.8351 150,854 0.1108 73,600（其中因未投票默认弃权200股） 0.0541 通过
9.04 《修订<重大投资决策管理制度(草案)>》 中小股东表决情况 70,725,687 99.6836 150,854 0.2126 73,600（其中因未投票默认弃权200股） 0.1037 通过
9.05 《修订<对外担保管理制度(草案)>》 总表决情况 135,848,922 99.7920 172,054 0.1264 111,100（其中因未投票默认弃权200股） 0.0816 通过
9.05 《修订<对外担保管理制度(草案)>》 中小股东表决情况 70,666,987 99.6009 172,054 0.2425 111,100（其中因未投票默认弃权200股） 0.1566 通过
9.06 《修订<募集资金管理制度(草案)>》 总表决情况 135,906,522 99.8343 151,954 0.1116 73,600（其中因未投票默认弃权200股） 0.0541 通过
9.06 《修订<募集资金管理制度(草案)>》 中小股东表决情况 70,724,587 99.6821 151,954 0.2142 73,600（其中因未投票默认弃权200股） 0.1037 通过
9.07 《修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度(草案)>》 总表决情况 135,567,222 99.5851 491,754 0.3612 73,100（其中因未投票默认弃权200股） 0.0537 通过
9.07 《修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度(草案)>》 中小股东表决情况 70,385,287 99.2039 491,754 0.6931 73,100（其中因未投票默认弃权200股） 0.1030 通过
9.08 《修订<会计师事务所选聘制度(草案)>》 总表决情况 135,910,122 99.8370 148,954 0.1094 73,000（其中因未投票默认弃权200股） 0.0536 通过
9.08 《修订<会计师事务所选聘制度(草案)>》 中小股东表决情况 70,728,187 99.6872 148,954 0.2099 73,000（其中因未投票默认弃权200股） 0.1029 通过
9.09 《修订<累积投票制实施细则(草案)>》 总表决情况 135,845,722 99.7896 172,054 0.1264 114,300 0.0840 通过
9.09 《修订<累积投票制实施细则(草案)>》 中小股东表决情况 70,663,787 99.5964 172,054 0.2425 114,300 0.1611 通过
9.10 《制定<H股关连交易决策制度(草案)>》 总表决情况 135,607,519 99.6147 422,902 0.3107 101,655（其中因未投票默认弃权3400股） 0.0747 通过
9.10 《制定<H股关连交易决策制度(草案)>》 中小股东表决情况 70,425,584 99.2607 422,902 0.5961 101,655（其中因未投票默认弃权3400股） 0.1433 通过
10.00 《关于公司聘请H股发行及上市审计机构的议案》 总表决情况 135,898,222 99.8282 222,254 0.1633 11,600 0.0085 通过
10.00 《关于公司聘请H股发行及上市审计机构的议案》 中小股东表决情况 70,716,287 99.6704 222,254 0.3133 11,600 0.0163 通过
11.00 《关于申请发行及配发H股的一般性授权的议案》 总表决情况 134,354,762 98.6944 1,770,414 1.3005 6,900 0.0051 通过
11.00 《关于申请发行及配发H股的一般性授权的议案》 中小股东表决情况 69,172,827 97.4950 1,770,414 2.4953 6,900 0.0097 通过
12.00 《关于确定公司董事角色的议案》 总表决情况 135,975,422 99.8849 147,554 0.1084 9,100（其中因未投票默认弃权400股） 0.0067 通过
12.00 《关于确定公司董事角色的议案》 中小股东表决情况 70,793,487 99.7792 147,554 0.2080 9,100（其中因未投票默认弃权400股） 0.0128 通过
13.00 《关于投保董事､高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》 总表决情况 70,621,532 99.5368 294,854 0.4156 33,755（其中因未投票默认弃权200股） 0.0476 通过
13.00 《关于投保董事､高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》 中小股东表决情况 70,621,532 99.5368 294,854 0.4156 33,755（其中因未投票默认弃权200股） 0.0476 通过
14.00 《关于向金融机构新增综合授信额度的议案》 总表决情况 135,985,522 99.8923 138,654 0.1019 7,900（其中因未投票默认弃权200股） 0.0058 通过
14.00 《关于向金融机构新增综合授信额度的议案》 中小股东表决情况 70,803,587 99.7934 138,654 0.1954 7,900（其中因未投票默认弃权200股） 0.0111 通过

注：关联股东姚力军先生、宁波江阁实业投资合伙企业(有限合伙)、宁波宏德实业投资合伙企业(有限合伙)已对议案13回避表决，回避股份数合计65,181,935股。议案1-议案8、议案11为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过；议案9、议案10、议案12-议案14为普通决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过。
国浩律师(上海)事务所委派赵振兴律师和王卫东律师对本次股东会进行了见证并出具法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东会的表决结果合法、有效。

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