10月31日，金开新能源股份有限公司（证券代码：600821，证券简称：金开新能）发布第十一届董事会第二十五次会议决议公告。本次会议于2026年10月30日以非现场形式召开，会议通知已于10月23日以书面形式送达全体董事，应出席董事9人、实际出席9人，由董事长尤明杨主持，公司高级管理人员列席，会议召开流程完全符合公司法、上交所上市规则及公司章程的相关规定。
本次董事会共审议3项正式议案，所有议案均获得全票通过，同时会议还听取了2026年第三季度主要经营数据的专项汇报，相关经营数据详情已同步在上交所官网披露。本次审议的核心事项覆盖定期报告披露、制度迭代优化、高管薪酬体系完善三大维度，全部9名参会董事均对提交议案表达了一致认可。
本次会议审议的各项议案表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 表决结果 | 后续安排 |
|---|---|---|---|
| 1 | 关于公司2026年第三季度报告的议案 | 9票同意、0票反对、0票弃权 | 相关报告已于同日在上交所官网正式披露 |
| 2 | 关于废止《董事、监事薪酬管理制度》的议案 | 9票同意、0票反对、0票弃权 | 尚需提交公司股东大会审议 |
| 3 | 关于制定公司高级管理人员薪酬标准的议案 | 9票同意、0票反对、0票弃权 | 即刻生效落地 |
针对废止原有薪酬制度的安排，金开新能方面说明，此前沿用的《董事、监事薪酬管理制度》由公司第十届董事会第二十三次会议及2021年年度股东大会审议通过，随着2025年公司按照监管要求完成治理结构调整、不再设置监事会，叠加2026年公司已通过审议出台《董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》，原有制度已完全不适应当前公司的治理架构与管理需求，因此启动废止流程。
截至目前，公司2026年第三季度报告、2026年第三季度主要经营数据公告均已在上海证券交易所官方网站完成披露，投资者可自行登录查阅完整详情。
