10月30日，中材节能股份有限公司正式发布第五届董事会第十次会议决议公告，本次会议于当日在北京市海淀区国海广场B座8层809会议室以现场方式召开，会议召集、召开程序及表决流程均符合《公司法》与《公司章程》相关规定，合法有效。
据公告披露，本次会议通知及全部议案材料已于2026年10月23日通过邮件形式送达全体董事，由公司董事长孟庆林召集并主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员、纪委书记列席本次会议，全部审议事项均获得全票通过。
本次董事会共完成两项核心议案的审议工作，其中《关于公司2026年第三季度报告的议案》此前已通过公司董事会审计委员会前置审议，相关完整报告已同步披露于上海证券交易所官方网站，供投资者查阅。另一项审议事项为全新制订的《公司金融衍生业务内部管理及风险控制制度》，该制度的落地将为公司后续开展相关金融衍生类业务搭建标准化的操作框架与风险防控体系，进一步强化公司经营层面的风险抵御能力。
本次会议两项议案的具体表决情况如下：
| 审议议案名称 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 |
|---|---|---|---|
| 《关于公司2026年第三季度报告的议案》 | 8 | 0 | 0 |
| 《关于制订公司金融衍生业务内部管理及风险控制制度的议案》 | 8 | 0 | 0 |
中材节能表示，本次董事会顺利完成全部既定审议议程，相关后续工作将按照监管要求及公司内部流程稳步推进，保障公司经营合规性与业务稳定性。
