星图测控股东会审议关联交易投资议案 同意比例达99.9991%

中科星图测控技术股份有限公司本次临时股东会于2026年10月30日在北京市海淀区永旭北路中关村壹号F1座会议室召开，会议采用现场投票与网络投票结合的方式，由公司董事会召集，张子航担任主持人。
出席和授权出席本次股东会的股东共9人，持有表决权的股份总数77429586股，占公司有表决权股份总数的34.6155%，其中通过网络投票参与本次股东会的股东共7人，持有表决权的股份总数66062791股，占公司有表决权股份总数的29.5338%。公司在任董事9人全部出席会议，公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。
本次会议审议通过《关于拟与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》，表决结果为：同意股数77428865股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9991%；反对股数721股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0009%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。该议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为中科星图股份有限公司、宁波霄汉竺日创业投资合伙企业(有限合伙)、北京诚旸投资有限公司-诚旸战略新产业私募证券投资基金。
本次会议涉及影响中小股东利益的重大事项的中小股东表决情况如下：

本次股东会由北京市君合律师事务所律师刘婧、周大巍见证，律师出具结论性意见认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格及本次股东会召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
本次会议备查文件包括《中科星图测控技术股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》《北京市君合律师事务所关于中科星图测控技术股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书》。