新天绿色能源股份有限公司临时股东会于2026年10月30日，在河北省石家庄市长安区中山东路301号河北国际大厦4楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，由执行董事兼总裁谭建鑫主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
出席本次会议的股东和代理人人数共344人，其中A股股东人数343人，境外上市外资股（H股）股东人数1人；出席会议的股东所持有表决权的股份总数为2801938374股，占公司有表决权股份总数的比例为62.26%，其中A股股东持有股份总数2063487264股，占股份总数的比例为45.85%，境外上市外资股（H股）股东持有股份总数738451110股，占股份总数的比例为16.41%。公司在任董事11人全部以现场结合通讯方式出席会议，公司总裁谭建鑫、总会计师刘涛、董事会秘书王学庆出席会议，其他高级管理人员因公务未能列席会议。
本次会议共审议3项非累积投票议案，全部获得通过，具体表决情况如下：
第一项议案为《关于本公司与河北建投集团财务有限公司续签金融服务框架协议的议案》，河北建设投资集团有限责任公司及其他与该议案有利害关系的关联股东回避表决，经出席会议的非关联股东所持有效表决权的过半数通过。该议案表决情况如下：
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 4016511 | 86.45 | 519400 | 11.18 | 110100 | 2.37 |
| H股 | 738426110 | 100.00 | 25000 | 0.00 | 0 | 0.00 |
该议案5%以下股东表决情况为：同意票数3948511，同意比例86.25%；反对票数519400，反对比例11.35%；弃权票数110100，弃权比例2.40%。
第二项议案为《关于本公司与汇海融资租赁股份有限公司续签产融服务框架协议的议案》，河北建设投资集团有限责任公司及其他与该议案有利害关系的关联股东回避表决，经出席会议的非关联股东所持有效表决权的过半数通过。该议案表决情况如下：
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 4014011 | 86.40 | 517100 | 11.13 | 114900 | 2.47 |
| H股 | 738426110 | 100.00 | 25000 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 普通股合计 | 742440121 | 99.91 | 542100 | 0.07 | 114900 | 0.02 |
该议案5%以下股东表决情况为：同意票数3946011，同意比例86.19%；反对票数517100，反对比例11.30%；弃权票数114900，弃权比例2.51%。
第三项议案为《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》，经出席会议的股东所持表决权的过半数表决通过。该议案表决情况如下：
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 2062428640 | 99.95 | 762624 | 0.04 | 296000 | 0.01 |
| H股 | 738426110 | 100.00 | 25000 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 普通股合计 | 2800854750 | 99.96 | 787624 | 0.03 | 296000 | 0.01 |
该议案5%以下股东表决情况为：同意票数3519387，同意比例76.88%；反对票数762624，反对比例16.66%；弃权票数296000，弃权比例6.47%。
本次会议由北京市嘉源律师事务所律师刘静、杨曜宇现场见证，律师出具的法律意见书显示，本次股东会的召集、召开程序、召集人、现场及视频方式出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《新天绿色能源股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。本次会议无否决议案。
