上峰材料临时股东会审议新增对外担保额度议案 同意占比99.49%、反对占比0.48%

2026年10月30日下午14:30，甘肃上峰材料股份有限公司临时股东会在浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由公司第十一届董事会召集，董事长俞锋担任主持人。
本次会议出席情况如下：通过现场和网络投票的股东共204人，代表股份563,078,638股，占公司有表决权股份总数的59.0596%。其中现场投票的股东共3人，代表股份543,242,933股，占公司有表决权股份总数的56.9791%；网络投票的股东共201人，代表股份19,835,705股，占公司有表决权股份总数的2.0805%。
中小股东出席方面，通过现场和网络投票的中小股东共201人，代表股份19,835,705股，占公司有表决权股份总数的2.0805%。其中现场投票的中小股东共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；网络投票的中小股东共201人，代表股份19,835,705股，占公司有表决权股份总数的2.0805%。公司董事会秘书和部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，国浩律师（杭州）事务所指派律师列席并见证了本次股东会。
本次会议审议通过了《关于公司新增对外担保额度的议案》，表决情况如下：
同意560,182,658股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.49%；反对2,724,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.48%；弃权171,700股（其中因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.03%。
中小股东对该议案的总表决情况为：同意16,939,725股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.40%；反对2,724,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.73%；弃权171,700股（其中因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.87%。该议案同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上，表决通过。
国浩律师（杭州）事务所指派律师刘浏、张艺潆对本次股东会进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序、参会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。