烟台东诚药业集团股份有限公司股东会于2026年10月30日召开，现场会议地点为烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室，会议由公司董事会召集，董事长由守谊担任主持人，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议出席的股东及股东授权委托代表共124人，代表公司有表决权的股份312832054股，占公司有表决权股份总数的38.2811%；其中现场会议出席的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份数231250495股，占公司有表决权总股份的28.2980%；通过网络投票出席的股东共121人，代表有表决权的股份数81581559股，占公司有表决权总股份的9.9831%；出席会议的中小投资者共120人，代表有表决权的股份数69842259股，占公司有表决权总股份的8.5466%。公司全体董事、董事会秘书和高级管理人员以现场或通讯方式列席本次会议，北京市中伦律师事务所律师对本次股东会进行见证并出具法律意见书。
本次会议共审议两项议案，表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 | 回避股数 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 关于购买控股子公司少数股权暨关联交易的议案 | 总表决情况 | 80414359 | 98.5693% | 1162100 | 1.4245% | 5100 | 0.0063% | 231250495 | 表决通过，本议案涉及关联交易，关联股东烟台东益生物工程有限公司、由守谊、厦门鲁鼎志诚投资合伙企业（有限合伙）合计持有231250495股，上述股东就本议案已回避表决 |
| 1.00 | 关于购买控股子公司少数股权暨关联交易的议案 | 中小股东的表决情况 | 68675059 | 98.3288% | 1162100 | 1.6639% | 5100 | 0.0073% | 0 | / |
| 2.00 | 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 | 总表决情况 | 311665554 | 99.6271% | 1161700 | 0.3713% | 4800 | 0.0015% | 0 | 本议案为特别决议事项，获得出席会议所有股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过 |
| 2.00 | 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 | 中小股东的表决情况 | 68675759 | 98.3298% | 1161700 | 1.6633% | 4800 | 0.0069% | 0 | / |
北京市中伦律师事务所律师刘允豪、李亚东出具结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。
本次股东会未出现否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。
