迈瑞医疗第九届董事会第三次会议决议公告

中访网数据  迈瑞医疗（300760）发布第九届董事会第三次会议决议公告。本次会议于2026年10月28日10:10在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年10月25日以电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长李西廷先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人；其中独立董事许静女士以通讯表决方式参会，董事徐航先生因公务原因授权委托董事长李西廷先生代为出席并行使表决权，董事郭艳美女士因个人原因授权委托董事吴昊先生代为出席并行使表决权。公司董事会秘书及部分其他高级管理人员列席会议，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议通过两项议案：一是《关于的议案》，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映公司2026年前三季度经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，该议案已经董事会审计委员会审议通过，表决结果为同意11票、反对0票、弃权0票；二是《关于2026年第三次中期利润分配方案的议案》，董事会认为方案符合公司实际情况及《公司法》《公司章程》规定，该议案已经董事会审计委员会审议通过，并在公司2025年年度股东会决议授权范围内，无需再次提请股东会审议，表决结果为同意11票、反对0票、弃权0票。相关公告同日刊载于巨潮资讯网。