中访网数据 中信银行股份有限公司董事会会议决议公告显示，本行于2026年10月15日以书面形式发出会议通知和材料，于2026年10月29日在北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名，其中廖子彬、周伯文、宋芳秀董事以视频方式参加会议，会议由方合英董事长主持，本行高级管理人员列席会议。
会议审议通过多项议案。其中，《中信银行股份有限公司2026年第三季度报告》获赞成10票、反对0票、弃权0票通过，该报告已经本行董事会审计委员会审议通过，委员会全体委员同意将其提交董事会审议，报告同日刊载于上海证券交易所网站和本行网站。会议还审议通过《中信银行股份有限公司2026年三季度全面风险管理报告》《关于修订〈中信银行业务连续性管理办法〉的议案》《关于2026年公司理财业务策略的报告》《中信银行股份有限公司2026年三季度第三支柱信息披露报告》《中信银行“十五五”发展规划》《中信银行风险管理策略（2026—2030年）》《中信银行审计工作发展五年规划（2026—2030年）》《关于总行一级部门调整的议案》及《关于办理香港交易所联讯通平台注册及相关授权事宜的议案》，上述议案表决结果均为赞成10票、反对0票、弃权0票。
关联交易方面，会议审议通过《关于与关联方开展存款业务及签订存款业务统一交易协议的议案》，方合英董事长、魏强董事因与本项议案存在利害关系回避表决，本议案有效表决票数为8票，表决结果为赞成8票、反对0票、弃权0票。董事会同意本行与中国海外发展有限公司及其子公司开展协定存款业务，单个关联方限额不超过300亿元人民币；除协定存款业务外，同意签订存款业务统一交易协议，与单个关联方签订协议金额不超过700亿元人民币，协议期限不超过三年。中国海外发展由中国中信集团有限公司通过中国中信股份有限公司持有10.01%股权，于1992年8月20日在香港联合交易所上市，股票代码为0688.HK；截至2026年6月30日，其总资产8,823.27亿元人民币，2026年上半年实现营业收入975.99亿元人民币，净利润70.30亿元人民币。独立董事廖子彬、周伯文、王化成、宋芳秀发表独立意见，认为该关联交易定价等交易条件具有公允性，不存在损害中信银行及中小股东利益的情况。
联讯通平台事项方面，董事会同意本行注册、使用联讯通平台账户并同意《香港交易所联讯通条款及细则》，授权本行证券事务代表申请注册联讯通平台账户及签署接受函，并担任账户管理员，代表本行完成账户注册、激活、管理及授权委派等操作。
