2026年10月29日，恒拓开源信息科技股份有限公司（证券代码：920415，证券简称：恒拓开源）于公司会议室以现场方式召开第五届董事会第十七次会议，本次会议由董事长刘德永主持，公司全体7名应出席董事均现场或授权出席，高级管理人员列席会议，会议召集、召开及议案审议程序完全符合法律法规与《公司章程》相关规定，表决全程无关联回避情形，两项提交审议的议案均获得全票通过。
本次会议审议的两项核心议案此前均已通过公司第五届董事会审计委员会第十六次会议前置审议，其中《公司2026年第三季度报告》无需提交股东大会审议，将同步于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）正式披露；另一项涉及募投项目资金安排的议案尚需提交后续股东大会完成最终审议。
本次董事会两项议案的表决核心明细如下：
| 议案名称 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 是否需提交股东会审议 |
|---|---|---|---|---|
| 《公司2026年第三季度报告》 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》 | 7 | 0 | 0 | 是 |
据公告披露，本次募投项目资金置换安排严格契合监管规则要求：根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》相关规定，募投项目实施过程中若出现人员薪酬支付等场景下以募集资金直接支付确有困难的情形，上市公司可先行以自筹资金支付，在6个月内完成募集资金等额置换。恒拓开源本次正是针对募投项目实施中存在的该类支付难点，拟采用自有资金先行支付募投项目人员费用，后续再以募集资金进行等额置换，相关细节将同步在北交所指定披露平台发布专项公告。
目前恒拓开源已同步披露本次董事会决议、审计委员会决议等备查文件，后续相关进展投资者可持续关注公司在北交所平台发布的官方公告。
