2026年10月29日，大连达利凯普科技股份公司（证券代码：301566，证券简称：达利凯普）第三届董事会第四次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室顺利召开，本次会议相关审议事项均获全体董事全票通过。
据公告披露，本次会议通知已于2026年10月21日通过邮件方式送达全体董事，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中8名董事以通讯方式参会，董事会秘书及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长赵丰召集并主持，召集、召开和表决程序完全符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
本次董事会共审议通过两项核心议案，所有议案均获得全票同意，具体表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 前置审议情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》 | 9 | 0 | 0 | 已获董事会审计委员会审议通过 |
| 2 | 《关于公司高端电子元器件产业化二期项目的议案》 | 9 | 0 | 0 | 已获董事会战略委员会审议通过 |
针对2026年第三季度报告相关议案，董事会明确表示，该报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，内容真实、准确、完整反映公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关报告全文已于同日在巨潮资讯网正式披露。
针对高端电子元器件产业化二期项目，董事会审议通过后同步作出授权安排，同意由董事长或其授权的管理层根据项目实际情况具体组织实施，签署相关法律文件并办理各项配套手续，该项目的详细实施方案也已同步在巨潮资讯网披露。
目前本次董事会相关的第三届董事会第四次会议决议、第三届董事会审计委员会第三次会议决议、第三届董事会战略委员会第一次会议决议均已完成存档备查。
