中国能建临时股东会完成董事增补 董事丁炜得票率98.92%略高于房小兵的98.92%

中国能源建设股份有限公司临时股东会于2026年10月29日在北京市朝阳区西大望路甲26号院1号楼2702室召开，会议由公司董事会召集，公司董事长倪真先生主持，本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案，核心议程包括多项关联交易框架协议审议、终止吸收合并相关事项审议、董事调整及增补董事选举等。
本次会议出席会议的股东和代理人人数共4228人，其中A股股东人数4227人，境外上市外资股股东人数（H股）1人；出席会议的股东所持有表决权的股份总数为22611615460股，其中A股股东持有股份总数20443535697股，境外上市外资股股东持有股份总数（H股）2168079763股；出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为51.1110%，其中A股股东持股占股份总数的比例为46.2103%，境外上市外资股股东持股占股份总数的比例为4.9007%。公司在任董事8人，列席7人，非执行董事刘学诗先生因个人原因请假，公司董事会秘书秦天明先生列席会议。

本次会议审议的非累积投票议案情况如下：

1. 关于签订公司2027—2029年日常经营类持续性关联交易框架协议的议案，审议结果为通过。表决情况：A股同意票数2052468178票，占比98.8312%；反对票数20330776票，占比0.9789%；弃权票数3941014票，占比0.1899%。H股同意票数2167979763票，占比99.9954%；反对票数100000票，占比0.0046%；弃权票数0票，占比0.0000%。普通股合计同意票数4220447941票，占比99.4258%；反对票数20430776票，占比0.4813%；弃权票数3941014票，占比0.0928%。
2. 关于签订公司2027—2029年金融类持续性关联交易框架协议的议案，审议结果为通过。

3. 关于公司终止吸收合并中国葛洲坝集团第三工程有限公司相关事宜的议案，审议结果为通过。

4. 关于调整公司董事的议案，审议结果为通过。

累积投票议案表决情况如下：
5. 关于增补董事的议案：

涉及5%以下股东的表决情况如下：
非累积投票议案：

累积投票议案中关于增补董事的议案表决情况：

本次会议审议的第3项议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；其他议案为普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。本次会议审议的第1项、第2项议案，关联股东中国能源建设集团有限公司、电力规划总院有限公司已回避表决。
本次股东会由北京德恒律师事务所律师王华堃、康乃欣见证，律师出具结论意见称，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。