2026年10月29日，深圳明阳电路科技股份有限公司（证券代码：300739，证券简称：明阳电路）以现场表决结合通讯表决的方式召开第四届董事会第十八次会议，会议由董事长张佩珂主持，应到董事7人、实到董事7人，召集及召开程序符合《公司法》与《公司章程》相关规定，所作决议合法有效。
本次会议密集审议通过三项核心经营相关议案，覆盖定期报告披露、汇率风险防控、子公司产能运营支持三大维度，所有议案均获得全票通过，无反对及弃权票。
其中，关于外汇衍生品交易的议案明确，公司及子公司将在不超过10亿元或等值外币的额度内开展相关业务，任意时点在手合约保证金和权利金上限不超过4000万元，额度自董事会审议通过后12个月内可循环滚动使用，所有交易均以规避汇率波动风险为核心目的，不涉及投机及非法套利操作，合约规模将与公司外币收付款的谨慎预测量相匹配。
同时为匹配全资子公司珠海明阳电路科技有限公司的资金运营需求，公司拟使用自有资金5000万元对其增资，增资完成后珠海明阳的注册资本将从64465万元提升至69465万元，进一步夯实子公司的运营资金储备。
本次会议审议通过的全部议案相关配套文件，均将于同日在巨潮资讯网对外披露，投资者可查阅完整详情。本次会议审议的核心议案表决及核心参数如下：
| 议案名称 | 表决结果 | 核心参数 |
|---|---|---|
| 《关于<2026年第三季度报告全文>的议案》 | 7票同意，0票反对，0票弃权 | 报告内容真实准确完整，符合监管编制要求 |
| 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 | 7票同意，0票反对，0票弃权 | 交易额度上限10亿元或等值外币，保证金及权利金上限4000万元，有效期12个月可循环使用 |
| 《关于向全资子公司增资的议案》 | 7票同意，0票反对，0票弃权 | 增资金额5000万元，增资后珠海明阳注册资本增至69465万元 |
