10月29日晚间，江苏卓胜微电子股份有限公司（证券代码：300782，证券简称：卓胜微）发布公告称，公司当日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了使用自有资金、信用证、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换的议案，保荐机构中国国际金融股份有限公司已对此事项出具明确同意的核查意见。此举旨在解决募投项目实施过程中部分场景下募集资金专户直接支付操作难度较大的痛点，进一步提升资金使用效率，保障项目顺利推进。
据公告披露，卓胜微此前通过向特定对象发行A股股票完成募资，该事项已获证监会《关于同意江苏卓胜微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2905号）核准，公司合计发行股份4004.38万股，发行价格为86.78元/股，募集资金总额约34.75亿元，扣除不含增值税的发行费用1263.90万元后，实际募集资金净额约34.62亿元，相关资金已于2026年4月17日完成验资并纳入专户存储管理。
本次募资扣除发行费用后，拟投向两大核心项目，具体投向明细如下：
| 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 拟投入募集资金（万元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 射频芯片制造扩产项目 | 418243.26 | 300000.00 |
| 2 | 补充流动资金 | 47500.00 | 47500.00 |
| 合计 | 465743.26 | 347500.00 |
事实上，卓胜微此前已于2026年6月2日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了同类置换议案，前期执行过程中公司及子公司无锡芯卓湖光半导体有限公司严格按照相关制度操作，未发生募集资金使用违规情形，所有置换款项均已完成及时划转，为本次后续延续执行相关操作积累了合规实践经验。
对于本次延续推进等额置换安排的原因，卓胜微表示，根据《上市公司募集资金监管规则》相关规定，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等场景下，以募集资金直接支付确有困难的，可先以自筹资金支付后六个月内完成置换。公司募投项目实施过程中存在两类典型的直接支付障碍：一是涉外采购环节需以外汇或信用证向境外供应商付款，海关进口增值税等税费需通过与海关绑定的指定账户统一缴纳，均无法通过募集资金专户直接完成操作；二是为加快票据周转速度、降低财务成本，公司计划灵活使用银行承兑汇票、信用证、保函等工具支付项目款项，该类支付场景也难以通过募集资金专户直接实现。
为保障置换操作全程合规可控，卓胜微制定了全流程规范机制：所有付款申请均需按照公司《募集资金管理制度》《资金管理制度》完成逐级审核；通过自有资金账户先行支付的募投项目对应款项，将在支付完成后6个月内从募集资金专户完成等额置换；公司财务部将建立专项明细台账，逐笔记载置换资金的划转时间、金额、对应账户信息，与相关交易票据逐一匹配，对交易合同、付款凭据、审批文件单独建档留存，确保募集资金全程仅用于约定募投项目。同时保荐代表人将通过现场检查、书面问询等方式对置换全流程进行监督，公司及监管银行将配合保荐机构的核查工作。
卓胜微方面表示，本次延续执行该置换安排，将进一步优化募投项目款项支付路径，提升整体资金使用效率、降低资金使用成本，不会影响募投项目的正常推进，也不存在变相改变募集资金投向、损害全体股东利益的情形，符合公司长期发展利益。
