2026年10月29日，杭州华大海天科技股份有限公司（证券简称：华大海天，证券代码：920288）以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第十七次会议，会议由董事长林贤福主持，应出席董事7人、实际出席及授权出席董事共7人，其中两名异地董事以通讯方式参与表决，会议召集、召开及审议程序完全符合《公司法》及公司章程相关规定，所作决议合法有效。
本次会议共审议两项核心议案，全部获得全票通过，相关事项均无需提交公司股东大会审议。两项议案相关审议及配套安排核心信息如下：
| 序号 | 议案名称 | 表决结果 | 前置审议情况 | 配套合规文件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于2026年第三季度报告的议案》 | 同意7票，反对0票，弃权0票 | 已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过 | 公司同日将在北交所信息披露平台发布《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-094） |
| 2 | 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》 | 同意7票，反对0票，弃权0票 | 已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过 | 1. 天健会计师事务所出具的鉴证报告（天健审〔2026〕18170号）；2. 中信建投证券出具的专项核查意见；3. 公司同日将在北交所信息披露平台发布专项公告（公告编号：2026-095） |
据了解，华大海天近期已完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的流程，募集资金已全额到位，本次审议通过的募集资金置换事项，是公司按照北交所募集资金监管相关规则，对前期以自筹资金先行投入募投项目、支付发行费用的部分进行合规置换，不会影响募投项目的正常推进，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益的情形。
截至目前，公司相关公告均已同步在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）挂网披露，投资者可自行查阅完整细节。本次董事会相关的四份备查文件也已完成归档，可供后续合规核查及投资者查阅使用。
