2026年10月30日，胜宏科技(惠州)股份有限公司（证券代码：300476）发布第五届董事会第十九次会议决议公告。本次会议于2026年10月29日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于10月15日通过多渠道送达全体董事，应出席董事9名、实际出席9名，由董事长陈涛主持，部分高管列席，会议召开流程符合公司法及公司章程相关规定，所作全部决议均合法有效。
本次会议以记名投票方式逐项审议5项议案，所有议案均获得全票通过，其中两项涉及境外孙公司增资的议案后续还将提交公司股东大会审议。本次董事会审议的全部议案表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 表决结果 | 后续安排 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《关于<2026年第三季度报告>的议案》 | 同意9票、反对0票、弃权0票 | 相关报告已在巨潮资讯网同步披露 |
| 2 | 《关于申请注册香港交易所联讯通及授权相关事宜的议案》 | 同意9票、反对0票、弃权0票 | 授权事项自本次董事会审议通过之日起生效 |
| 3 | 《关于制定<证券投资管理制度>的议案》 | 同意9票、反对0票、弃权0票 | 制度文件已在巨潮资讯网同步披露 |
| 4 | 《关于向泰国孙公司增资的议案》 | 同意9票、反对0票、弃权0票 | 尚需提请公司股东大会审议 |
| 5 | 《关于向越南孙公司增资的议案》 | 同意9票、反对0票、弃权0票 | 尚需提请公司股东大会审议 |
针对本次审议的核心事项，胜宏科技董事会明确表示，公司2026年第三季度报告编制程序符合监管要求，内容真实、准确、完整反映了报告期实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，该议案此前已经公司董事会审计委员会前置审议通过。
针对香港交易所联讯通注册相关安排，鉴于胜宏科技已在联交所主板挂牌上市，本次董事会同意公司注册使用港交所推出的联讯通电子平台，用于H股上市公司公开申报、资料提交及与港交所双向沟通，同时明确授权董事会秘书及联席公司秘书朱溪瑶作为平台注册经办人及账户管理员，全权负责后续平台资料更新、用户权限管理、顾问授权等全部相关事宜，授权效力持续至董事会后续作出撤销或变更决议为止。
此外，本次会议审议通过的证券投资管理制度、泰国及越南孙公司增资相关事项的完整细节，均已同步在创业板指定信息披露平台巨潮资讯网公开披露，供投资者查阅。
