2026年10月29日，广东依顿电子科技股份有限公司临时股东会在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，现场会议由公司副董事长李永胜主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议出席的股东和代理人人数共700人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为563364244股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为56.4242%。公司在任董事9人，列席8人，董事肖娓娓因工作原因请假，独立董事3人全部列席会议；公司董事会秘书王坚出席本次会议，公司其他高级管理人员均列席本次会议。会议的召集和召开程序、表决方式符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
本次会议审议的全部议案均获通过，具体表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案 | 558424405 | 99.12 | 4862739 | 0.86 | 77100 | 0.01 |
| 2 | 关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案 | 558485305 | 99.13 | 4802039 | 0.85 | 76900 | 0.01 |
| 3 | 关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | 558479605 | 99.13 | 4803839 | 0.85 | 80800 | 0.01 |
| 4 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 560372122 | 99.47 | 2892322 | 0.51 | 99800 | 0.02 |
本次会议5%以下股东的表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案 | 5081665 | 50.71 | 4862739 | 48.52 | 77100 | 0.77 |
| 2 | 关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案 | 5142565 | 51.32 | 4802039 | 47.92 | 76900 | 0.77 |
| 3 | 关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | 5136865 | 51.26 | 4803839 | 47.94 | 80800 | 0.81 |
本次会议涉及特别决议事项的议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意并通过。北京市金杜(深圳)律师事务所律师胡光建、姜瑶为本次会议提供见证，出具结论意见显示，公司本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
