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海南瑞泽临时股东会审议选举非独立董事等多项议案 选举第六届董事会非独立董事同意率达99.62%

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海南瑞泽新型建材股份有限公司临时股东会现场会议于2026年10月29日15:00在海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君泰一期1D幢和悦楼6层召开，网络投票时间为2026年10月29日对应时段，会议由公司董事会召集，由董事会过半数董事共同推举的董事张灏铿主持，本次会议核心议程为审议选举第六届董事会非独立董事、修订公司章程等多项议案。
参加本次临时股东会的股东及股东代理人共279名，代表股份数为223510025股，占公司有表决权股份总数的19.4766%；其中现场投票的股东及股东代理人4名，代表股份数为215223525股，占公司有表决权股份总数的18.7545%，张仲芳女士、张艺林先生委托公司实际控制人之一张海林先生代为投票表决；通过网络投票的股东275名，代表股份数为8286500股，占公司有表决权股份总数的0.7221%。参加本次临时股东会的中小投资者共275名，代表股份数为8286500股，占公司有表决权股份总数的0.7221%，全部通过网络投票出席。公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师等出席了会议。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，所有提案均获通过，具体表决情况如下：

提案编码 提案名称 表决分类 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例 回避股数 表决结果
1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 总表决情况 222663025 99.6210% 760300 0.3402% 86700 0.0388% - 通过
1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 中小股东表决情况 7439500 89.7786% 760300 9.1752% 86700 1.0463% - -
2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 总表决情况 222579525 99.5837% 845300 0.3782% 85200 0.0381% - 通过，本议案为特别决议事项，已经参加本次临时股东会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过
2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 中小股东表决情况 7356000 88.7709% 845300 10.2009% 85200 1.0282% - -
3.00 《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 总表决情况 6713700 81.0197% 1483300 17.9002% 89500 1.0801% 215223525 通过，本议案为关联议案，关联股东张仲芳女士、张海林先生、张艺林先生、陈宏哲先生已回避表决
3.00 《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 中小股东表决情况 6713700 81.0197% 1483300 17.9002% 89500 1.0801% - -
4.00 《关于调整2026年度董事薪酬方案的议案》 总表决情况 6752300 81.4855% 1433300 17.2968% 100900 1.2176% 215223525 通过，本议案为关联议案，关联股东张仲芳女士、张海林先生、张艺林先生、陈宏哲先生已回避表决
4.00 《关于调整2026年度董事薪酬方案的议案》 中小股东表决情况 6752300 81.4855% 1433300 17.2968% 100900 1.2176% - -
5.00 《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》 总表决情况 221961325 99.3071% 852200 0.3813% 696500 0.3116% - 通过
5.00 《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》 中小股东表决情况 6737800 81.3106% 852200 10.2842% 696500 8.4052% - -
6.00 《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》 总表决情况 221963725 99.3082% 849700 0.3802% 696600 0.3117% - 通过
6.00 《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》 中小股东表决情况 6740200 81.3395% 849700 10.2540% 696600 8.4064% - -

广东信达律师事务所陈月娟律师、傅瑜律师到会见证本次临时股东会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本次股东会未出现否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。

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