北京神舟航天软件技术股份有限公司（证券简称：航天软件，证券代码：688562）10月30日发布公告称，公司于2026年10月28日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了使用部分超募资金投资建设“面向航天产品全生命周期的PLM+CAX高端工业软件建设项目”的议案，拟动用41959.60万元超募资金投入该项目，保荐机构国信证券已出具同意核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议，本次投资不构成关联交易也不涉及重大资产重组。
公告显示，航天软件2023年首次公开发行股份的募集资金相关基本情况如下：
| 发行名称 | 2023 年首次公开发行股份 |
|---|---|
| 募集资金总额 | 126,800.00 万元 |
| 募集资金净额 | 117,276.52 万元 |
| 超募资金金额 | 62,213.84 万元 |
| 募集资金到账时间 | 2023 年5 月17 日 |
截至本次投资前，公司累计超募资金总额为62213.84万元，此前已使用8900万元投入商密网云数据中心二期项目，本次拟使用剩余超募资金中的41959.60万元投向全新的高端工业软件建设项目，超募资金整体使用安排如下：
| 超募资金金额 | 62,213.84 万元 |
|---|---|
| 前次已使用金额 | 8,900.00 万元 |
| 本次使用用途及金额 | 新项目,项目名称:面向航天产品全生命周期的 PLM+CAX 高端工业软件建设项目,41,959.60 万元 |
据披露，本次投建的新项目实施主体为航天软件自身，落地地点位于北京市海淀区永丰路28号及各参研、参试单位所在地，项目总投资达104899.00万元，预计2029年6月达到预定可使用状态。项目核心建设内容包括自主开发PLM、CAD、CAE、CAM、MOM、MRO六款航天高端工业软件产品，实现核心源代码完全自主可控，核心功能达到国际主流软件同等水平；同步开发基于元模型的航天工业软件集成适配器、航天工业知识平台，建立涵盖元模型、技术、业务等在内的航天软装备标准体系，最终完成重点型号全生命周期体系化验证与产业化应用推广。
本次项目的投资概算及超募资金使用明细如下：
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 使用超募资金金额 | 投资占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工程费 | 96,719.00 | 38,732.59 | 92.20% |
| 1.1 | 硬件设备购置费 | 18,362.00 | 0.00 | 17.50% |
| 1.2 | 软件开发购置费 | 67,817.00 | 38,732.59 | 64.65% |
| 1.3 | 系统集成费 | 1,347.00 | 0.00 | 1.28% |
| 1.4 | 工程验证费用 | 9,193.00 | 0.00 | 8.76% |
| 2 | 工程建设其他费用 | 5,077.00 | 3,227.01 | 4.84% |
| 3 | 预备费 | 3,103.00 | 0.00 | 2.96% |
| 合计 | 104,899.00 | 41,959.60 | 100.00% |
航天软件表示，该项目总投资中除拟投入的超募资金外，剩余部分将通过已获得批复的政府专项资金补足。公司开展该项目具备多重必要性：一是坚持自主可控，顺应国产工业软件替换浪潮，深耕国内工业软件市场；二是打破国内工业软件厂商单点攻关的分散困局，打造贯通全业务链条的全链条产品体系；三是依托航天装备研制的高复杂度场景，夯实公司核心技术能力，后续可向航空、船舶、兵器等其他高端制造领域降维拓展；四是聚焦经营发展，打造企业第二增长曲线，构建长期技术积累和市场竞争优势。同时项目在政策导向、技术储备、市场需求、团队履约能力四个维度均具备充分可行性。
针对本次投资，公司也提示了相关风险：项目实施过程中可能面临行业监管政策调整、长链条技术攻关不及预期、核心研发人员流失等问题，可能导致项目实施顺延、变更甚至中止，存在效益不达预期的可能性。为保障超募资金安全，公司后续将在股东大会审议通过该事项后，开立募集资金专用账户，与保荐人、存放银行签署三方监管协议，实现资金专项存储、专款专用。
公司指出，本次项目建设期为3年，建成后不仅可满足航天领域数字化建设需求，形成一体化数字研制标杆案例，成果还具备较强的复制推广价值，契合公司战略定位，有助于提升公司在高端工业软件领域的市场地位，不存在损害公司及股东利益的情形。保荐人国信证券核查后认为，本次投资投向公司主营业务，有利于提高募集资金使用效率，增强公司创新能力与竞争实力，相关审议程序合规，对该事项出具了明确的同意意见。
