10月30日，广州市红棉智汇科创股份有限公司（证券代码：000523，证券简称：红棉股份）发布第十二届董事会第二次会议决议公告，本次会议于2026年10月28日以现场结合通讯方式召开，应到董事7人实到7人，参会比例达100%，会议召集、召开程序完全符合《公司法》及《公司章程》相关规定，所有审议议案均获得全票通过。
据披露，本次董事会共审议5项核心议案，覆盖季度报告披露、公司治理规则修订、中介机构续聘、临时股东会筹备等多个关键事项，所有议案均取得7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果。
本次会议的核心治理调整动作聚焦于增设职工代表董事，红棉股份表示，此次修订《公司章程》与《董事会议事规则》，目的是进一步提升决策科学性、完善公司治理体系，为企业高质量发展提供制度支撑。相关修订事项后续将提交即将召开的临时股东会审议，若获得通过，公司将授权管理层同步办理工商备案等后续配套手续。
其余审议事项中，公司已顺利完成2026年第三季度报告的审议工作，该报告此前已经董事会审计委员会前置审核通过，相关全文已同步在巨潮资讯网对外披露；同时董事会同意续聘现有会计师事务所，相关详细聘用安排也已同步披露。
根据会议安排，红棉股份定于2026年11月17日召开2026年第二次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议包括公司章程修订、董事会议事规则修订在内的需股东大会审批的相关议案，方便全体股东充分行使投票权利。
本次董事会全部审议议案的表决情况如下：
| 序号 | 议案名称 | 表决结果 | 后续安排 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《2026年第三季度报告》 | 7票同意，0票反对，0票弃权 | 已在巨潮资讯网同步披露 |
| 2 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 7票同意，0票反对，0票弃权 | 尚需提交2026年第二次临时股东会审议，通过后由管理层办理工商备案等相关手续 |
| 3 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 7票同意，0票反对，0票弃权 | 尚需提交2026年第二次临时股东会审议 |
| 4 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 7票同意，0票反对，0票弃权 | 相关详情已在巨潮资讯网同步披露 |
| 5 | 《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 | 7票同意，0票反对，0票弃权 | 定于2026年11月17日以现场+网络投票方式召开会议 |
目前红棉股份已将本次董事会决议、董事会审计委员会2026年第二次会议决议作为备查文件留存，投资者可通过巨潮资讯网查询本次会议涉及的全部公告及制度文件详情。
