近日，广州市红棉智汇科创股份有限公司（证券简称：红棉股份）正式披露2026年10月修订版公司章程，本次修订后的章程共十五章二百八十三条，覆盖公司组织架构、股东权利、经营运作、内控治理等全维度规则，进一步规范公司运行机制，强化对股东尤其是中小投资者权益的保护，明确各治理主体的权责边界。
从核心基础信息来看，红棉股份作为1993年2月以社会募集方式设立、同年11月在深交所上市的老牌上市公司，当前注册资本已达18.35亿元，全部为已发行普通股，公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人。本次修订后的章程对公司经营边界也作出明确界定，经营范围覆盖科技研发服务、物业租赁、酒店管理、食品生产销售、货物进出口等多个领域，同时明确公司将贯彻新发展理念，健全透明的公司治理体系，切实提升整体价值。
本次修订后的章程对多项关键治理规则进行了细化完善，核心关键信息如下：
| 核心治理维度 | 关键规则要点 |
|---|---|
| 股份回购机制 | 明确6类可回购股份情形，回购资金累计总额不超过已发行股本总额10%，不同情形下回购股份的注销/转让时限从10日到3年不等 |
| 股东会权限划分 | 明确13项股东会专属职权不得授权董事会代为行使，6类特殊对外担保事项必须经股东会审议通过 |
| 董事会架构设置 | 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名（占比超1/3，至少含1名会计专业人士）、职工董事1名，外部董事占多数 |
| 利润分配规则 | 任意三个连续年度内现金方式累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的10%，区分成熟期、成长期等不同发展阶段执行差异化现金分红最低比例 |
| 独立董事职权 | 新增独立董事专门会议机制，关联交易、变更豁免承诺等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议 |
| 党建工作机制 | 设立公司党委和纪委，明确党委对“三重一大”事项前置研究讨论的权责边界，党组织工作经费纳入公司预算 |
在股东权益保护层面，修订后的章程进一步细化了股东维权路径，明确符合条件的股东可依法提起股东代表诉讼，同时规定股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时必须执行单独计票并公开披露，禁止以有偿方式征集股东投票权，充分保障中小股东的参与权与知情权。
针对董事、高管的履职约束，本次章程修订新增了全链条的责任追究机制，明确董事、高管离任后忠实义务并不当然解除，建立离职管理制度对未履行完毕的公开承诺进行追责追偿，同时细化了董事回避表决、关联交易审议的全流程规则，严防控股股东、实际控制人利用关联关系损害公司及中小股东利益。
此外，修订后的章程还专门设置了绩效评价与激励约束机制章节，明确董事和高管的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织，可委托第三方开展评价，同时合规支持公司实施股权激励、员工持股计划，助力公司绑定核心人才，增强长期创新发展能力。
