2026年10月29日，东鹏饮料(集团)股份有限公司第四届董事会第二次会议以现场结合通讯的方式在公司二楼VIP会议室顺利召开。本次会议通知已于10月23日通过邮件送达全体董事，应出席董事11人、实际出席人数11人，由公司董事长林木勤主持，董事会秘书及公司高管列席参会，会议召开程序完全符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
本次董事会共审议通过两项核心议案，所有议案均获得全票通过，具体表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 前置审议情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于2026年第三季度报告的议案》 | 11 | 0 | 0 | 已通过董事会审计委员会审议 |
| 2 | 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 | 11 | 0 | 0 | 已通过董事会审计委员会审议 |
针对第二项募投项目相关议案，公告信息显示，公司2021年首次公开发行A股对应的募投项目“总部大楼建设项目”目前已基本完成建设，各项指标均达到预期建设目标，董事会同意该项目正式结项。本次拟转出永久补充流动资金的节余募集资金合计8689.19万元，该金额已包含扣除相关手续费后的利息等收入，最终实际划转金额将以资金转出当日募集资金专户的实际余额为准。
东鹏饮料方面表示，两项议案的相关详细文件后续将同步在上海证券交易所官方网站进行公开披露，供广大投资者查阅。
