10月30日，广东思泉新材料股份有限公司（证券代码：301489，证券简称：思泉新材）正式披露第四届董事会第十一次会议决议公告，本次会议于2026年10月28日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开，全体9名董事全部出席，会议召集、召开及表决程序均符合法律法规与《公司章程》规定，所形成的决议合法有效。
本次会议共审议两项核心议案，全部获得出席董事的全票通过，两项议案的表决详情如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于<2026年第三季度报告>的议案》 | 9 | 0 | 0 |
| 2 | 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》 | 9 | 0 | 0 |
针对首项审议通过的2026年第三季度报告议案，公司董事会确认该报告内容真实、准确、完整，全面反映了公司2026年第三季度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，该议案此前已通过公司董事会审计委员会审议，相关完整报告已同步在巨潮资讯网对外披露。
另一项备受关注的募投项目资金安排议案明确，同意公司及子公司在募投项目实施期间，可根据项目实际推进需求先行以自有资金支付募投项目相关款项，后续在自有资金支付完成后的六个月内，使用募集资金进行等额置换，定期从募集资金专户划转对应等额资金至公司及子公司自有资金账户，该部分置换资金将视同募投项目合规使用资金。同时董事会同步授权公司经营管理层定期对置换事项进行审批，授权财务部全程办理置换相关事宜，相关授权有效期将持续至募投项目正式结项。目前该事项已获得保荐机构长城证券股份有限公司出具的无异议核查意见，对应的专项公告也已在巨潮资讯网公开披露。
本次会议相关的备查文件包括第四届董事会第十一次会议决议、第四届董事会审计委员会第九次会议决议，可供投资者依规查阅。
