（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长、独立董事、财务总监、董事会秘书及其他管理人员，如有特殊情况，公司参会人员可能会有调整。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年11月9日（星期一）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年11月2日（星期一）至11月6日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqtzb@hbcoal.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：张纯刚
电话：0561-4955999
邮箱：zqtzb@hbcoal.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会
2026年10月29日
证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：临2026-042
淮北矿业控股股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于2026年10月17日以电子邮件方式发出了召开第十届董事会第十七次会议的通知，会议于2026年10月28日以现场结合通讯方式召开，应参会董事10人，实参会董事10人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李志红先生主持，经与会董事认真讨论，审议并通过了以下事项：
一、公司2026年第三季度报告
本报告已经公司第十届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果为：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。
《公司2026年第三季度报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
二、公司2026年度中期分红方案
公司2026年度中期分红方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股拟派发现金红利0.10元（含税）。本期不送红股，也不实施资本公积金转增股本。
表决结果为：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于2026年度中期分红方案的公告》（公告编号：临2026-043）。
三、关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案
本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
同意公司增加向关联方销售商品及材料物资2026年度日常关联交易预计额度30,000万元。本次增加后，公司向安徽华塑股份有限公司（不含无为华塑矿业有限公司）销售商品及材料物资日常关联交易预计额度由67,000万元增至97,000万元。
本议案涉及关联交易，表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。关联董事李志红先生回避表决。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临2026-044）。
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会
2026年10月29日
