证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临2026-052
苏豪弘业股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年10月28日
(二)股东会召开的地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人；
2、董事会秘书沈旭先生列席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于出售所持参股公司部分股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：张秋子、祝静
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
苏豪弘业股份有限公司董事会
2026年10月29日
● 上网公告文件
《国浩律师（南京）事务所关于苏豪弘业股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》
