公司2026年中期利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等法律法规关于利润分配的相关规定。本次利润分配方案系在充分保障公司日常经营稳定与长期发展资金储备的前提下，结合公司当期经营业绩、现金流水平及后续业务拓展资金需求审慎研究拟定，可以保障全体股东共享公司发展的经营成果、落实股东回报要求，且不会造成公司流动资金紧张或其他经营层面的不利影响，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，与公司当前发展阶段相适配，具备合理性。
四、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
沈鼓集团股份有限公司董事会
2026年10月29日
证券代码：601091 证券简称：沈鼓集团 公告编号：2026-004
沈鼓集团股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型
及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
沈鼓集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本及公司类型变更情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意沈鼓集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1879号）并经上海证券交易所同意，公司于2026年9月17日在上海证券交易所主板上市，公司首次公开发行人民币普通股股票31,100.0259万股。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天职业字[2026]36893号），公司的注册资本由人民币279,900.2330万元变更为人民币311,000.2589万元，股本由279,900.2330万股变更为311,000.2589万股。同时，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”，具体信息以市场监督管理部门登记为准。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况
根据《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将《沈鼓集团股份有限公司章程（草案）》名称变更为《沈鼓集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体修订内容如下：
■
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，本次变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层办理相关手续。相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
沈鼓集团股份有限公司董事会
2026年10月29日
