中访网数据 四川长虹电器股份有限公司第十二届董事会第五十六次会议通知及会议材料于2026年10月25日以电子邮件方式送达全体董事，会议于10月28日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体高级管理人员列席了会议，会议由董事长柳江先生主持。
会议审议通过五项议案，表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票。
一是《关于修订公司的议案》，为推动公司全面加强合规管理，有效防范化解经营管理风险，会议同意修订该制度。二是《关于修订公司的议案》，为规范公司资金资源的配置，提高资金资源的使用效率和效益，会议同意修订该制度。
三是《关于公司2026年1-9月计提信用及资产减值准备的议案》，会议认为该计提符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，基于审慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提，能够公允地反映公司资产、财务状况和经营成果。详细内容见公司同日披露的临2026-062号公告。
四是《公司2026年第三季度报告》，会议认为该报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、准确、完整地反映了公司2026年1-9月的财务状况和经营成果。该议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
五是《关于公司及下属控股子公司开展帮扶捐赠的议案》，为贯彻落实帮扶工作的部署要求，切实履行国有企业社会责任，会议同意公司及下属控股子公司四川长虹佳华信息产品有限责任公司分别向帮扶地区捐赠帮扶资金280万元、200万元，并同意与相关受捐赠主体签署捐赠协议。
