2026年10月28日，益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（证券简称：金龙鱼，证券代码：300999）发布公告称，公司于10月27日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了变更部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案，拟对5个区域粮油加工类募投项目的实施内容与投资额进行优化调整，合计将8亿元结余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展。本次事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，后续尚需提交公司股东大会审议通过后方可落地。
本次调整的背景源于公司2020年首次公开发行股票的募集资金安排。根据证监会当年核发的注册批复，金龙鱼首发A股5.42亿股，发行价25.70元/股，募集资金总额139.33亿元，扣除发行费用后净额为136.93亿元，资金于2020年10月到位并实施专户管理。截至2026年9月30日，公司累计使用募集资金124.28亿元，其中直接投入募投项目121.98亿元，累计补充流动资金2.29亿元；尚未使用的募集资金合计19.20亿元，含专户留存的5.33亿元及现金管理余额13.87亿元。
截至2026年9月末，公司全部21个募投项目的计划投入情况如下：
单位：千元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金投入金额 | 截至2026年9月30日已投入募集资金金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰州新区粮油食品加工基地项目(一期) | 954,143 | 740,000 | 729,040 |
| 2 | 益海嘉里集团粮油深加工项目(项目位于太原市) | 837,175 | 600,000 | 518,226 |
| 3 | 乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目 | 941,427 | 742,938 | 740,415 |
| 4 | 米､面､油综合加工一期项目(项目位于合肥市) | 980,699 | 800,000 | 801,259 |
| 5 | 益海嘉里(茂名)食品工业有限公司食品加工项目 | 825,899 | 620,000 | 621,722 |
| 6 | 益海嘉里(青岛)风味油脂有限公司 - 风味油脂加工项目 | 480,000 | 440,000 | 355,542 |
| 7 | 益海嘉里(青岛)食品工业有限公司 - 食品加工项目 | 1,650,000 | 1,340,000 | 845,976 |
| 8 | 益海嘉里(青岛)粮油工业有限公司 - 食用植物油加工项目 | 910,000 | 900,000 | 779,073 |
| 9 | 油脂压榨精炼及配套工程建设项目(项目位于昆明市) | 950,000 | 610,000 | 453,484 |
| 10 | 益海嘉里(潮州)油脂工业有限公司 | 387,357 | 300,000 | 301,420 |
| 11 | 益海嘉里(潮州)饲料蛋白开发有限公司 | 528,030 | 500,000 | 453,788 |
| 12 | 益海嘉里(茂名)粮油工业有限公司粮油加工项目 | 764,830 | 560,000 | 520,363 |
| 13 | 4000 吨 / 日大豆压榨项目(项目位于重庆市) | 430,000 | 300,000 | 300,018 |
| 14 | 益海嘉里(霸州)食品工业有限公司年初加工 100 万吨小麦制粉项目 | 1,000,000 | 750,000 | 717,361 |
| 15 | 益海嘉里(潮州)食品工业有限公司 | 674,557 | 540,000 | 504,699 |
| 16 | 东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司厂区(面粉三期项目) | 500,000 | 320,000 | 300,429 |
| 17 | 面粉加工项目(项目位于重庆市) | 340,000 | 250,000 | 245,318 |
| 18 | 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里(富裕)生物科技有限公司 100 万吨 / 年玉米深加工项目 | 1,830,000 | 1,550,000 | 1,550,901 |
| 19 | 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里(富裕)粮油食品工业有限公司 25 万吨 / 年小麦､ 4.5 万吨 / 年低温豆粕加工项目 | 784,000 | 670,000 | 671,119 |
| 20 | 益海嘉里湖南粮油食品加工基地(项目位于长沙市) | 1,140,000 | 760,000 | 614,394 |
| 21 | 益海嘉里华南粮油生产销售基地(项目位于广州市) | 559,300 | 400,000 | 173,834 |
| 合计 | 17,467,417 | 13,692,938 | 12,198,380 |
本次涉及调整的5个募投项目，覆盖兰州、青岛、昆明、长沙、广州五地的粮油加工产能布局。公司表示，综合考量当前市场环境变化、行业发展趋势、项目建设进度及投资回报预期后，上述项目中部分未开工的二期、三期产能规划收益预计未达预期，因此对相关非核心建设内容予以剔除，后续若市场条件成熟，公司可使用自有资金择机重启相关产能建设。
5个募投项目变更前后的核心调整情况如下：
单位：千元
| 项目名称 | 变更前 | 变更后 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目建设内容 | 投资总额 | 拟用募集资金投入额 | 项目建设内容 | 投资总额 | 拟用募集资金投入额 | |
| 兰州新区粮油食品加工基地项目(一期) | 精炼 600 吨 / 日､包装油 650 吨 / 日､面粉 1,500 吨 / 日､浓香小榨 100 吨 / 日等｡ | 954,143 | 740,000 | 精炼 600 吨 / 日､包装油 650 吨 / 日､ 面粉 1,500 吨 / 日等｡ | 928,353 | 730,000 |
| 益海嘉里(青岛)食品工业有限公司 - 食品加工项目 | 年产各类面粉 80 万吨､年产花生制品 4.8 万吨(不含花生油加工)､年产 4.5 万吨芝麻榨油､年产芝麻制品 3.2 万吨等｡ | 1,650,000 | 1,340,000 | 年产各类面粉 40 万吨､年产花生制品 4.8 万吨(不含花生油加工)､ 年产 4.5 万吨芝麻榨油､年产芝麻制品 3.2 万吨等｡ | 1,250,000 | 900,000 |
| 油脂压榨精炼及配套工程建设项目 (项目位于昆明市) | 日加工 4000 吨的大豆､菜籽等压榨; 日加工 1,000 吨食用油脂精炼;日加工 120 吨浓香菜油压榨;年加工 40 万吨中小包装食用油;日加工 600 吨膨化大豆等｡ | 950,000 | 610,000 | 日加工 4000 吨的大豆､菜籽等压榨;日加工 1,000 吨食用油脂精炼; 年加工 40 万吨中小包装食用油; 日加工 600 吨膨化大豆等｡ | 914,000 | 490,000 |
| 益海嘉里湖南粮油食品加工基地 (项目位于长沙市) | 中小包装车间 700 吨 / 日,日加工水稻 1,600 吨,日加工米糠 600 吨,日加工小麦 1,500 吨,配套的仓储､公用设施等项目｡ | 1,140,000 | 760,000 | 日加工水稻 1,600 吨,日加工米糠 600 吨,日加工小麦 1,500 吨,配套的仓储､公用设施等项目｡ | 1,069,150 | 700,000 |
| 益海嘉里华南粮油生产销售基地 (项目位于广州市) | 日加工水稻 1,200 吨,日加工芝麻榨油 50 吨,日加工芝麻制品 50 吨,配套的仓储､公用工程等项目｡ | 559,300 | 400,000 | 日加工水稻 600 吨,配套的仓储､ 公用工程等项目｡ | 387,090 | 230,000 |
| 合计 | 5,253,443 | 3,850,000 | 4,548,593 | 3,050,000 |
经测算，本次调整后5个项目合计拟使用募集资金规模从38.50亿元缩减至30.50亿元，由此形成8亿元结余募集资金。公司表示，将在股东大会审议通过该事项、完成现金管理资金转回募集资金专户后，将该笔资金全部用于补充日常经营流动资金，全部投向与主营业务相关的生产经营场景。
金龙鱼董事会认为，本次调整是公司结合市场实际情况做出的审慎决策，能够有效提升募集资金使用效率，符合公司长期发展战略，不存在损害中小股东利益的情形。公司保荐机构中信建投证券也出具核查意见，认为本次调整除尚需股东大会审议外，已履行必要内部程序，符合募集资金监管相关规定，对该事项无异议。
