证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2026-054
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1、2026年6月16日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司第二届董事会薪酬与考核委员会对此发表了明确同意的核查意见。2025年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票于2026年7月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。
2、公司于2026年8月24日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为2025年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意为符合解除限售条件的103名激励对象办理317,962股限制性股票的解除限售事宜。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次解除限售股份上市流通的相关手续，本次解除限售股份可上市流通的日期为：2026年9月24日。
3、公司于2026年9月17日分别召开公司2026年第一次临时股东会及职工代表大会，选举产生了公司第三届董事会全体董事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长及聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案，公司董事会的换届选举工作已完成。
4、公司于2026年8月31日召开的公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司对外投资项目的议案》，同意公司与杭州紫金港科技城管委会签署《夏厦精密智能核心传动零部件制造基地项目合作框架协议书》，并同意公司全资子公司夏厦精密（杭州）有限公司作为项目公司在杭州紫金港科技城管委会属地总投资不超过4亿元，并选址杭州紫金港科技城管委会双桥单元内的工业用地，建设夏厦精密智能核心传动零部件制造基地项目。同时公司董事会授权公司管理层具体办理该项目土地使用权招拍挂等相关工作。2026年10月公司以人民币1,967万元竞拍取得了杭州市规划和自然资源局以挂牌方式公开出让的“双桥单元XH020303-11地块”，并于2026年10月16日与杭州市规划和自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》 。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江夏厦精密制造股份有限公司
2026年09月30日
单位：元
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法定代表人：夏建敏 主管会计工作负责人：邱麟凯 会计机构负责人：郑英
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：夏建敏 主管会计工作负责人：邱麟凯 会计机构负责人：郑英
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
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（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会
2026年10月29日
证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2026-053
浙江夏厦精密制造股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2026年10月27日（星期二）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2026年10月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
会议由董事长夏建敏先生主持，全体高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等法律法规的规定编制的《2026年第三季度报告》真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-054）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会审计委员会第三次会议决议；
2、第三届董事会第三次会议决议。
特此公告。
浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会
2026年10月29日
