10月29日，陕西能源投资集团股份有限公司（证券代码：001286，证券简称：陕西能源）发布第三届董事会第八次会议决议公告，本次会议于2026年10月27日以现场结合通讯方式在西安召开，应出席董事9人、实际出席9人，会议召集、召开程序完全符合《公司法》及公司章程相关规定，所有审议议案均获得全票通过。
本次董事会逐项审议通过5项核心经营相关议案，覆盖季度报告披露、审计机构续聘、固定资产投资调整、重点项目投资优化及临时股东会安排等关键事项，多项涉及重大投资的议案后续将提交2026年第二次临时股东会审议。本次会议各议案的表决及核心信息如下：
| 序号 | 议案名称 | 审议结果 | 核心内容说明 | 后续安排 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于审议2026年第三季度报告的议案》 | 9票同意、0票反对、0票弃权 | 公司2026年第三季度报告已完成编制，事前经董事会审计委员会第八次会议审议通过 | 报告同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 |
| 2 | 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 | 9票同意、0票反对、0票弃权 | 拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，提请股东会授权经营管理层签署相关服务协议 | 尚需提交2026年第二次临时股东会审议，相关详情同日在巨潮资讯网披露 |
| 3 | 《关于调整公司2026年固定资产投资计划的议案》 | 9票同意、0票反对、0票弃权 | 结合上半年项目建设实际情况调整全年固投计划，调整后投资额为834014.99万元，较原计划减少62285.01万元 | 尚需提交2026年第二次临时股东会审议 |
| 4 | 《关于调整陕投赵石畔电厂二期2×1000MW机组项目投资的议案》 | 9票同意、0票反对、0票弃权 | 项目总投资调整为80.24亿元，动态投资79.73亿元，其中资本金占工程动态投资的20%，剩余部分通过贷款融资解决，事前经董事会战略委员会第四次会议审议通过 | 相关详情同日在巨潮资讯网披露 |
| 5 | 《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》 | 9票同意、0票反对、0票弃权 | 拟定于2026年11月13日（星期五）14:30，在西安市雁塔区唐延路45号陕西投资大厦3楼321会议室召开临时股东会 | 股东会召开通知同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 |
据公告信息显示，本次调整后的固定资产投资计划以及赵石畔电厂二期项目投资方案，均是公司结合当前项目建设实际进度、匹配整体发展规划作出的优化安排，有助于进一步提升资金使用效率、保障重点电力项目平稳推进。后续相关临时股东会将对需提请股东表决的议案进行最终审议。
