北方国际临时股东会审议通过变更独立董事议案 同意占比99.89%

北方国际合作股份有限公司临时股东会现场会议于2026年10月28日下午14:30在北京石景山区政达路6号院北方国际大厦公司会议室召开，网络投票时间为2026年10月28日对应交易时段，会议由公司董事会召集，董事长马卫国主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，核心议程为审议《变更公司独立董事》相关议案。
出席本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共209人，共计持有公司有表决权股份564,661,324股，占公司股份总数的48.6173%。其中出席现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计2人，共计持有公司有表决权股份557,222,769股，占公司股份总数的47.9768%；参加网络投票的股东共计207人，共计持有公司有表决权股份7,438,555股，占公司股份总数的0.6405%。出席会议的中小投资者共207人，共计持有公司有表决权股份7,438,555股，占公司股份总数的0.6405%。公司董事、公司董事会秘书及律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
本次会议未出现增加、变更或否决议案的情形，也不涉及变更前次股东会决议，仅审议1项议案，表决情况如下：

北京市嘉源律师事务所经办律师李丽、熊境坤现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会现场会议的人员的资格、本次股东会召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本次会议备查文件包括《2026年第三次临时股东会决议》、律师出具的《法律意见书》。