2026年10月28日，中南出版传媒集团股份有限公司（证券代码：601098，证券简称：中南传媒）以通讯方式召开第六届董事会第十七次会议，本次会议召集及表决流程完全符合《公司法》与公司章程相关规定，全部11名应参会董事均全程参与表决，两项提交审议的议案均获得全票通过。
据公告披露，本次会议的通知及配套资料已于2026年10月23日通过电子邮件、专人送达的方式提前发放至全体董事，会议由公司董事长贺砾辉女士主持，全程采用记名投票表决机制，审议事项覆盖经营信息披露、内部管理制度优化两大维度。
本次董事会审议通过的两项核心议案均已履行前置审核程序，其中2026年第三季度报告相关议案此前已通过公司第六届董事会审计委员会第十四次会议的预先审议，两项议案的表决结果均实现全票无异议通过，具体表决明细如下：
| 序号 | 议案名称 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于公司2026年第三季度报告的议案》 | 11 | 0 | 0 |
| 2 | 《关于修订<中南传媒对外捐赠管理办法>的议案》 | 11 | 0 | 0 |
中南传媒方面表示，本次董事会顺利完成既定全部审议议程，后续公司将按监管要求正式披露2026年第三季度报告，同时正式落地修订后的对外捐赠管理办法，进一步完善内部治理体系的规范性与透明度。
