10月29日，ST八菱（002592）发布第八届董事会第四次会议决议公告，公司于2026年10月28日以现场会议形式召开本次董事会，全体6名董事全部出席，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规与公司章程规定，会议逐项审议通过7项核心议案，涉及三季报披露、定增相关有效期延展、子公司清算注销等多项经营关键事项。
本次董事会全部7项议案的表决详情如下：
| 议案名称 | 表决结果 | 后续安排 |
|---|---|---|
| 《2026年第三季度报告》 | 同意6票，反对0票，弃权0票 | 已完成审议，相关报告已于指定信披平台披露 |
| 《关于再次延长公司向特定对象发行股票的股东会决议有效期的议案》 | 同意6票，反对0票，弃权0票 | 尚需提交2026年第二次临时股东会审议，拟将定增相关股东会决议有效期自2026年12月15日再次延长12个月至2027年12月15日 |
| 《关于提请股东会再次延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 | 同意6票，反对0票，弃权0票 | 尚需提交2026年第二次临时股东会审议，拟将定增相关授权有效期同步延长至2027年12月15日，其余发行及授权内容保持不变 |
| 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 同意6票，反对0票，弃权0票 | 尚需提交2026年第二次临时股东会审议，拟续聘大信会计师事务所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构 |
| 《关于解散清算并注销控股子公司印尼八菱科技有限公司的议案》 | 同意6票，反对0票，弃权0票 | 已完成审议，将由管理层统筹办理子公司解散、清算、注销全流程手续，该举措旨在应对海外市场环境变化，优化公司战略布局、降低运营成本 |
| 《关于第六期员工持股计划存续期展期的议案》 | 同意4票，反对0票，弃权0票，2名关联董事回避表决 | 已完成审议，将第六期员工持股计划存续期自2026年11月8日延长2年至2028年11月8日，若展期内持股计划所持公司股票全部处置完毕可提前终止 |
| 《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》 | 同意6票，反对0票，弃权0票 | 已完成审议，公司定于2026年11月16日14:30在公司三楼会议室召开2026年第二次临时股东会，审议需股东大会审批的相关议案 |
据公告披露，本次董事会所有提交审议的议案均已通过对应前置专门委员会的事前审核，相关详细公告文件已于2026年10月29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网同步对外披露，方便投资者查阅完整细节。
