2026年10月28日，上海新华传媒股份有限公司股东会在上海市漕溪北路331号中金国际广场A楼8层大会议室召开。本次会议由公司董事会召集，经半数董事共同推举由董事刘航先生主持，会议核心议程为审议第十一届董事会董事薪酬标准、选举第十一届非独立董事及独立董事相关议案。
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 468 |
|---|---|
| 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 543,261,901 |
| 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 51.9923 |
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司聘请上海金茂凯德律师事务所指派律师欧龙、游广对本次股东会发表了见证意见。公司在任董事9人，列席4人，拟任独立董事吴家寅先生和陈雷先生出席了本次会议；公司董事会秘书唐莉娜女士出席了本次会议，副总裁兼财务负责人顾庆忠先生列席了本次会议。
本次会议所有审议议案均获通过，无否决议案，相关表决情况如下：
一、非累积投票议案
议案名称：关于第十一届董事会董事薪酬标准的议案，审议结果为通过，A股股东表决情况如下：
| 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 542,863,401 | 99.9266 | 352,100 | 0.0648 | 46,400 | 0.0086 |
二、累积投票议案
- 关于选举第十一届非独立董事的议案表决情况：
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 选举胡明华先生为公司非独立董事 | 542,368,545 | 99.8355 | 是 |
| 2.02 | 选举李翔先生为公司非独立董事 | 541,408,065 | 99.6587 | 是 |
| 2.03 | 选举王晓东先生为公司非独立董事 | 541,512,651 | 99.6780 | 是 |
| 2.04 | 选举戴寅女士为公司非独立董事 | 541,347,131 | 99.6475 | 是 |
| 2.05 | 选举戴丽女士为公司非独立董事 | 541,352,042 | 99.6484 | 是 |
| 2.06 | 选举刘航先生为公司非独立董事 | 541,373,311 | 99.6523 | 是 |
- 关于选举第十一届独立董事的议案表决情况：
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | 选举周钧明先生为公司独立董事 | 541,962,746 | 99.7608 | 是 |
| 3.02 | 选举吴家寅先生为公司独立董事 | 541,358,682 | 99.6496 | 是 |
| 3.03 | 选举陈雷先生为公司独立董事 | 541,355,111 | 99.6490 | 是 |
三、5%以下股东的表决情况
- 非累积投票议案：关于第十一届董事会董事薪酬标准的议案，同意票数4,843,401，同意比例92.3977%；反对票数352,100，反对比例6.7170%；弃权票数46,400，弃权比例0.8853%。
- 累积投票议案
（1）关于选举第十一届非独立董事的议案表决情况：
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 选举胡明华先生为公司非独立董事 | 4,348,545 | 82.9574 | 是 |
| 2.02 | 选举李翔先生为公司非独立董事 | 3,388,065 | 64.6342 | 是 |
| 2.03 | 选举王晓东先生为公司非独立董事 | 3,492,651 | 66.6294 | 是 |
| 2.04 | 选举戴寅女士为公司非独立董事 | 3,327,131 | 63.4718 | 是 |
| 2.05 | 选举戴丽女士为公司非独立董事 | 3,332,042 | 63.5655 | 是 |
| 2.06 | 选举刘航先生为公司非独立董事 | 3,353,311 | 63.9712 | 是 |
（2）关于选举第十一届独立董事的议案表决情况：
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | 选举周钧明先生为公司独立董事 | 3,942,746 | 75.2159 | 是 |
| 3.02 | 选举吴家寅先生为公司独立董事 | 3,338,682 | 63.6921 | 是 |
| 3.03 | 选举陈雷先生为公司独立董事 | 3,335,111 | 63.6853 | 是 |
本次会议审议的所有议案均为普通决议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。上海金茂凯德律师事务所出具见证结论意见：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
