仁智股份股东会完成董事会换届 独立董事黄旭刚99.25%得票率高于非独立董事卢天锡99.25%得票率

仁智股份本次临时股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开，现场会议时间为2026年10月28日15:00，网络投票时间为2026年10月28日，会议召开地点为广东省深圳市福田区金田路3088号中洲大厦24层2404号仁智股份会议室，会议由公司第七届董事会召集，由公司董事陈泽虹女士主持。本次会议核心议程包括董事会换届选举第八届董事会非独立董事、独立董事，以及审议关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的相关议案。
本次会议出席的总体情况为：通过现场和网络投票的股东86人，代表股份86633713股，占公司有表决权股份总数的20.3319%；其中现场投票股东7人，代表股份85954413股，占公司有表决权股份总数的20.1725%，网络投票股东79人，代表股份679300股，占公司有表决权股份总数的0.1594%。中小股东出席总体情况为：通过现场和网络投票的中小股东81人，代表股份679600股，占公司有表决权股份总数的0.1595%；其中现场投票中小股东2人，代表股份300股，占公司有表决权股份总数的0.0001%，网络投票中小股东79人，代表股份679300股，占公司有表决权股份总数的0.1594%。公司部分董事、高级管理人员、董事候选人出席或列席了本次股东会，北京大成（深圳）律师事务所律师列席并见证了本次会议。
本次会议采用累积投票方式完成董事会换届选举，相关选举投票结果如下：

本次会议非累积投票议案表决结果如下：

本次会议选举何新丘、杨雨青、卢天锡担任公司第八届董事会非独立董事，选举吴申军、黄旭刚担任公司第八届董事会独立董事，任期自本次股东会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案无异议，本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本次会议中，提案3.00涉及的关联股东陈泽虹、平达新材料有限公司、陈曦、黄勇、王晶已回避表决，合计回避股数85954113股，其持有的本公司股份不计入该提案有效表决权股份数，该提案同意股份数对应的表决权数量占出席本次会议的非关联股东所持有效表决权的比例未达到二分之一以上，未获通过。
北京大成（深圳）律师事务所余洁律师和张捷成律师列席本次股东会进行见证，出具法律意见书认为公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。