2026年10月28日，苏州英华特涡旋技术股份有限公司（证券代码：301272，证券简称：英华特）第三届董事会第六次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式顺利召开，本次会议由董事长陈毅敏召集并主持，应出席董事9人、实际出席9人，召集及召开程序完全符合《公司法》等法律法规与《公司章程》规定，会议决议合法有效。
本次会议共审议5项核心议案，所有议案均获得出席董事全票同意通过，无反对票、弃权票。其中多项涉及公司经营管理与合规建设的重要安排落地： 首先，会议审议通过了《2026年第三季度报告》，董事会确认该报告编制审核流程符合证监会及深交所相关规定，内容真实、准确、完整反映公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关财务报告部分已事先经董事会审计委员会审议通过。 其次，为进一步完善内部管控体系，会议同步通过两项制度建设议案，完成《印章管理制度》修订，并全新制定《筹资管理制度》，补齐公司运营管理的制度短板。 备受市场关注的续聘审计机构事项也在本次会议上敲定：为保持审计工作连续性，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务审计及内部控制审计机构，同时提请后续股东大会授权管理层按照市场公允定价原则，结合当年审计实际需求与范围协商确定审计费用、签署正式业务约定书，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 会议最后同步敲定了临时股东大会的召开安排，同意于2026年11月13日（星期五）召开2026年第三次临时股东大会，将续聘会计师事务所等需股东大会审议的事项提交全体股东表决。
本次董事会全部议案的表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 后续安排 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》 | 9 | 0 | 0 | 相关报告同日于巨潮资讯网披露 |
| 2 | 《关于修订〈印章管理制度〉的议案》 | 9 | 0 | 0 | 修订后制度同日于巨潮资讯网披露 |
| 3 | 《关于制定〈筹资管理制度〉的议案》 | 9 | 0 | 0 | 新制定制度同日于巨潮资讯网披露 |
| 4 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 9 | 0 | 0 | 尚需提交2026年第三次临时股东会审议 |
| 5 | 《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》 | 9 | 0 | 0 | 股东大会定于2026年11月13日召开，会议通知同日于巨潮资讯网披露 |
英华特表示，本次董事会各项决议的落地，将进一步夯实公司信息披露合规性、内部管理规范性，保障年度审计工作的稳定延续，为后续股东大会的顺利召开做好充分铺垫。公司相关公告文件均已同步在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露，供投资者查阅详情。
