2026年10月28日下午14:30，深圳光韵达光电科技股份有限公司临时股东会在深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路金迪世纪大厦A栋12楼召开，会议由公司董事会召集，董事长曾三林主持，采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次会议出席情况如下：通过现场和网络投票的股东275人，代表股份219,220,557股，占公司有表决权股份总数的36.2018%。其中：通过现场投票的股东75人，代表股份164,310,717股，占公司有表决权股份总数的27.1341%；通过网络投票的股东200人，代表股份54,909,840股，占公司有表决权股份总数的9.0677%。
中小股东出席的总体情况为：通过现场和网络投票的中小股东268人，代表股份94,009,540股，占公司有表决权股份总数的15.5246%。其中：通过现场投票的中小股东72人，代表股份50,949,700股，占公司有表决权股份总数的8.4138%；通过网络投票的中小股东196人，代表股份43,059,840股，占公司有表决权股份总数的7.1108%。
公司全体董事、董事会秘书、部分其他高级管理人员出席了本次股东会，上海市锦天城(深圳)律师事务所见证律师出席了本次股东会。
本次会议审议的全部议案及表决情况如下：
- 《关于调整公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》，为特别决议议案，关联股东回避表决票数107,400,017股。总表决情况：同意110,840,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1232%；反对968,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8657%；弃权12,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111%。中小股东总表决情况：同意93,029,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9571%；反对968,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0298%；弃权12,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0132%。
- 《公司2026年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》，为特别决议议案，关联股东回避表决票数107,400,017股，逐项表决情况如下：
| 子议案序号 | 子议案内容 | 总表决同意股数 | 总表决同意占比 | 总表决反对股数 | 总表决反对占比 | 总表决弃权股数 | 总表决弃权占比 | 中小股东同意股数 | 中小股东同意占比 | 中小股东反对股数 | 中小股东反对占比 | 中小股东弃权股数 | 中小股东弃权占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 发行股票的种类、面值 | 110,839,070 | 99.1223% | 968,070 | 0.8657% | 13,400 | 0.0120% | 93,028,070 | 98.9560% | 968,070 | 1.0298% | 13,400 | 0.0143% |
| 2.2 | 发行方式及发行时间 | 110,839,070 | 99.1223% | 968,070 | 0.8657% | 13,400 | 0.0120% | 93,028,070 | 98.9560% | 968,070 | 1.0298% | 13,400 | 0.0143% |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | 110,839,070 | 99.1223% | 968,070 | 0.8657% | 13,400 | 0.0120% | 93,028,070 | 98.9560% | 968,070 | 1.0298% | 13,400 | 0.0143% |
| 2.04 | 定价基准日、定价原则及发行价格 | 110,839,070 | 99.1223% | 968,070 | 0.8657% | 13,400 | 0.0120% | 93,028,070 | 98.9560% | 968,070 | 1.0298% | 13,400 | 0.0143% |
| 2.05 | 发行数量 | 110,839,070 | 99.1223% | 968,070 | 0.8657% | 13,400 | 0.0120% | 93,028,070 | 98.9560% | 968,070 | 1.0298% | 13,400 | 0.0143% |
| 2.06 | 限售期安排 | 110,704,070 | 99.0016% | 1,103,070 | 0.9865% | 13,400 | 0.0120% | 92,893,070 | 98.8124% | 1,103,070 | 1.1734% | 13,400 | 0.0143% |
| 2.07 | 本次发行前公司滚存利润分配安排 | 110,839,070 | 99.1223% | 968,070 | 0.8657% | 13,400 | 0.0120% | 93,028,070 | 98.9560% | 968,070 | 1.0298% | 13,400 | 0.0143% |
| 2.08 | 上市地点 | 110,839,070 | 99.1223% | 910,870 | 0.8146% | 70,600 | 0.0631% | 93,028,070 | 98.9560% | 910,870 | 0.9689% | 70,600 | 0.0751% |
| 2.09 | 本次募集资金用途 | 110,839,070 | 99.1223% | 965,070 | 0.8631% | 16,400 | 0.0147% | 93,028,070 | 98.9560% | 965,070 | 1.0266% | 16,400 | 0.0174% |
| 2.10 | 本次发行决议有效期 | 110,838,970 | 99.1222% | 965,070 | 0.8631% | 16,500 | 0.0148% | 93,027,970 | 98.9559% | 965,070 | 1.0266% | 16,500 | 0.0176% |
| 3. 《公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)》，为特别决议议案，关联股东回避表决票数107,400,017股。总表决情况：同意110,840,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1232%；反对968,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8657%；弃权12,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111%。中小股东总表决情况：同意93,029,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9571%；反对968,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0298%；弃权12,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0132%。 | |||||||||||||
| 4. 《公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》，为特别决议议案，关联股东回避表决票数107,400,017股。总表决情况：同意110,840,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1232%；反对968,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8657%；弃权12,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111%。中小股东总表决情况：同意93,029,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9571%；反对968,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0298%；弃权12,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0132%。 | |||||||||||||
| 5. 《关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺(修改稿)的议案》，为特别决议议案，关联股东回避表决票数107,400,017股。总表决情况：同意110,840,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1232%；反对968,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8657%；弃权12,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111%。中小股东总表决情况：同意93,029,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9571%；反对968,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0298%；弃权12,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0132%。 | |||||||||||||
| 6. 《关于公司与特定对象签订附条件生效的股票认购协议暨关联交易(修订稿)的议案》，为特别决议议案，关联股东回避表决票数107,400,017股。总表决情况：同意110,840,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1232%；反对968,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8657%；弃权12,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111%。中小股东总表决情况：同意93,029,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9571%；反对968,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0298%；弃权12,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0132%。 | |||||||||||||
| 7. 《关于延长公司2026年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》，为特别决议议案，关联股东回避表决票数107,400,017股。总表决情况：同意110,840,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1232%；反对965,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8631%；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138%。中小股东总表决情况：同意93,029,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9571%；反对965,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0266%；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0164%。 | |||||||||||||
| 8. 《关于提请股东会延长授权董事会及/或其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，为特别决议议案，关联股东回避表决票数107,400,017股。总表决情况：同意110,840,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1232%；反对965,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8631%；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138%。中小股东总表决情况：同意93,029,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9571%；反对965,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0266%；弃权15,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0164%。 | |||||||||||||
| 9. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，为普通决议议案。总表决情况：同意218,240,087股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5527%；反对962,270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4390%；弃权18,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083%。中小股东总表决情况：同意93,029,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9571%；反对962,270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0236%；弃权18,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0194%。 | |||||||||||||
| 上海市锦天城(深圳)律师事务所的高铭泽律师、傅泗铭律师参会见证本次股东会并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 |
