10月29日，中铁高新工业股份有限公司（证券简称：中铁工业，证券代码：600528）正式披露第九届董事会第二十一次会议决议公告。本次会议于2026年10月28日以现场会议方式召开，会议通知及相关议案材料已于10月18日通过电子邮件等方式送达全体董事，应出席董事9名，实际出席9名，其中独立董事王富章因公务委托独立董事傅继军代为出席并行使表决权，部分公司高级管理人员及相关人员列席会议，会议召开流程完全符合法律法规及《公司章程》相关规定。
本次董事会共审议9项核心议案，除涉及总经理薪酬的相关议案相关关联董事依规回避表决外，其余所有议案均获得全票通过，整体表决结果如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 表决结果 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 备注说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于<公司2026年第三季度财务报告>的议案》 | 通过 | 9 | 0 | 0 | 已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会第二十一次会议前置审议通过 |
| 2 | 《关于<公司2026年第三季度报告>的议案》 | 通过 | 9 | 0 | 0 | 已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会第二十一次会议前置审议通过，报告全文将在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》同步披露 |
| 3 | 《关于<公司2026年度内部控制评价工作方案>的议案》 | 通过 | 9 | 0 | 0 | 已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会第二十一次会议前置审议通过 |
| 4 | 《关于中铁宝桥减少江苏新构注册资本的议案》 | 通过 | 9 | 0 | 0 | - |
| 5 | 《关于修订<公司董事会秘书工作规则>的议案》 | 通过 | 9 | 0 | 0 | 修订后的规则将与本次决议公告同日对外披露 |
| 6 | 《关于修订<公司所属企业工资总额管理办法>的议案》 | 通过 | 9 | 0 | 0 | - |
| 7 | 《关于<公司工资总额2025年清算结果和2026年预算方案>的议案》 | 通过 | 9 | 0 | 0 | - |
| 8 | 《关于<公司高级管理人员2025年度薪酬结算方案>的议案》 | 通过 | 8 | 0 | 0 | 已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第十次会议前置审议通过，董事卓普周兼任公司总经理，涉及关联事项依规回避表决 |
| 9 | 《关于<公司所属企业负责人2025年度薪酬结算方案>的议案》 | 通过 | 9 | 0 | 0 | - |
从本次审议的议案内容来看，中铁工业本次董事会覆盖了三季度经营信息披露、内控体系建设、子公司资本结构优化、内部管理制度修订、薪酬体系落地等多个核心经营管理维度，所有议案均获得高票通过，体现了公司董事层对当前经营管理各项安排的高度共识，相关后续披露文件将按监管要求陆续对外公开。
