凌霄泵业召开第十二届董事会第五次会议 全票通过三季报审议及香港全资子公司注销两项核心议案

2026年10月29日，广东凌霄泵业股份有限公司（证券代码：002884，证券简称：凌霄泵业）正式披露第十二届董事会第五次会议决议公告。本次会议于2026年10月27日以现场结合通讯表决的方式召开，此前会议通知已于10月22日通过电子邮件等方式送达全体董事，本次应出席董事9人、实到9人，董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，会议召开程序完全符合《公司法》与《公司章程》相关规定，由公司董事长王海波主持。

本次董事会两项核心审议议案均获得全票通过，无反对票与弃权票，具体表决情况如下：

针对首项审议的2026年第三季度报告议案，该事项此前已经公司第十二届董事会审计委员会第四次会议预先审议通过。凌霄泵业董事会明确认定，本次披露的2026年第三季度报告内容真实、准确、完整，全面反映了公司当期实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，完全符合中国证监会与深圳证券交易所的相关信息披露要求，相关报告已同步在巨潮资讯网对外公开披露。

针对注销香港全资子公司的议案，凌霄泵业董事会表示，本次注销凌霄泵业(香港)有限公司，核心目的是优化公司现有投资控股体系，缩短内部管理链条，实现存量资源的高效整合，后续将帮助公司进一步优化内部管理架构、降低跨区域管理成本，全面提升整体经营运转效率。董事会已同步授权公司管理层及相关工作人员，严格按照国内及香港地区相关法律法规要求，全程办理该子公司的注销全部相关手续，该事项的详细说明也已同步在巨潮资讯网披露。

目前凌霄泵业已将《第十二届董事会第五次会议决议》《第十二届董事会审计委员会第四次会议决议》两份文件列为备查文件，可供投资者依规查阅。

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