10月28日，深圳市银宝山新科技股份有限公司（证券代码：002786，证券简称：银宝山新）正式披露第五届董事会第三十次会议决议公告，本次会议以通讯表决方式召开，应出席的9名董事全部到会参与表决，所有审议议案均获得全票通过，会议召集、召开流程完全符合公司法及公司章程相关规定。
本次董事会共落地四项核心审议事项，覆盖定期报告披露、公司治理体系优化、存量投资主体出清三大维度，所有议案均取得9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，具体审议情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 审议核心内容 |
|---|---|---|
| 1 | 《关于公司2026年第三季度报告的议案》 | 确认公司编制的2026年第三季度报告真实、准确、完整反映经营实际，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，该议案此前已通过公司第五届董事会审计委员会第二十一次会议前置审议 |
| 2 | 《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》 | 对照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等最新监管规则要求，结合公司实际运营情况对原有细则进行修订，适配当前主板上市公司规范运作的监管标准 |
| 3 | 《关于制定公司<董事会秘书履职保障制度>的议案》 | 新增专项制度明确董事会秘书履职的配套保障机制，进一步健全公司治理架构，保障董秘依法合规开展信息披露、投资者关系管理等核心工作 |
| 4 | 《关于注销合伙企业的议案》 | 同意注销珺文银宝投资合伙企业（有限合伙），该注销动作属于公司专项基金投资项目完成退出、清算分配后的收尾安排，将助力公司进一步整合优化资源配置，契合全体股东整体利益 |
截至公告披露日，银宝山新已同步将2026年第三季度报告、修订后的《董事会秘书工作细则》、新制定的《董事会秘书履职保障制度》、合伙企业注销专项公告等配套文件在《证券时报》及巨潮资讯网平台对外公开，供投资者查阅详情。本次会议相关的第五届董事会审计委员会第二十一次会议决议、第五届董事会第三十次会议决议已作为官方备查文件留存。
